廈門信達(dá)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則
(經(jīng)第十屆董事會(huì) 2017 年度第二次會(huì)議審議通過(guò))
第一章 總則
第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù) 《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。
第二條 公司經(jīng)理層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。
第三條 公司經(jīng)理層成員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司負(fù)
有法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。
第四條 本工作細(xì)則對(duì)公司經(jīng)理層及相關(guān)人員具有約束力。
第二章 任職資格及任免程序
第五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘；副總經(jīng)理若干名，財(cái)
務(wù)總監(jiān)一名，均由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總
監(jiān)任期三年，連聘可以連任。
第六條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企
業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（七）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員；
（八）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)；
（九）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；
（十）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其它內(nèi)容。
公司違反前款規(guī)定聘任的總經(jīng)理，該聘任無(wú)效。
第七條 本細(xì)則第六條適用于公司其他經(jīng)理層人員。
第三章 總經(jīng)理職責(zé)
第八條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)
告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；
（八）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員；
（九）《公司章程》或董事會(huì)授予的其它職權(quán)。
第九條 總經(jīng)理可根據(jù)分工原則，授權(quán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理
人員代為行使上述職權(quán)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，并按各
自的分工對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第十條 總經(jīng)理不得超越董事會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)
決議和董事會(huì)決議。
第十一條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得有下列行為：
（一）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（二）挪用公司資金；
（三）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義設(shè)立公司和/或開(kāi)立賬戶
存儲(chǔ)；
（四）違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金
借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五）違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者
進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商
業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；
（七）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（八）擅自披露公司秘密，并泄漏在任職期間所獲得的涉及公司的機(jī)密信息；
（九）利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）其他法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》禁止的行為。
總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，董事會(huì)有權(quán)作出決定
要求其歸還公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十二條 公司實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)制度，總經(jīng)理決策方式主要通過(guò)總經(jīng)理辦公
會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，會(huì)議主要討論有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、
投資、發(fā)展戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)，以及各部門、 各下屬單位提交會(huì)議審議的事項(xiàng)?？?br/>經(jīng)理因故不能出席會(huì)議時(shí)，由其委托一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。公司建立總經(jīng)理辦
公會(huì)議事規(guī)則。
第十三條 非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，但在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。
第十四條 副總經(jīng)理根據(jù)公司的具體情況分別管理公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面。
第十五條 財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
第十六條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，并履行以下職責(zé)：
（一）協(xié)助總經(jīng)理，做好自己分管的工作；
（二）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織實(shí)施所分管的工作；
（三）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)代行總經(jīng)理的部分職責(zé)；
（四）向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告工作，并提出決策意見(jiàn)；
（五）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
第十七條 總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或在權(quán)限范圍內(nèi)簽署經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的合
同，超越董事會(huì)授權(quán)及總經(jīng)理權(quán)限的合同，總經(jīng)理應(yīng)報(bào)送董事會(huì)。
第十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)可以在任期屆滿以前提出辭職，有
關(guān)辭職的具體程序和辦法根據(jù)與公司之間簽訂的勞務(wù)合同規(guī)定辦理。
第四章 報(bào)告制度
第十九條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，向其報(bào)告公司重大合同
簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。
第二十條 在董事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作
向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。
第二十一條 總經(jīng)理擬定涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和
職代會(huì)的意見(jiàn)。
第五章 附則
第二十二條 本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定執(zhí)行。
第二十三條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十四條 本細(xì)則自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
廈門信達(dá)股份有限公司
二 O 一七年五月三十一日