廈門信達股份有限公司監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2017 年度第二次會議通知于 2017 年
8 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2017 年 8 月 28 日在公司十二樓會議室
以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。會議由監(jiān)事會主席王燕
惠女士主持。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過公司 2017 年半年度報告及摘要。（同意票：5 票 反對票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
2、審議通過關(guān)于公司 2017 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（同意票：5
票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見刊載于 2017 年 8 月 30 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
3、審議通過關(guān)于公司 2017 年第二季度核銷部分資產(chǎn)的議案（同意票：5
票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見刊載于 2017 年 8 月 30 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過公司《關(guān)于會計政策變更的議案》。（同意票：5 票 反對票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見刊載于 2017 年 8 月 30 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》，
刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
（同意票：5 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見刊載于 2017 年 8 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文刊載于
2017 年 8 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過關(guān)于變更部分募集資金用途的議案。（同意票：5 票 反對票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見、保薦機構(gòu)核查意見刊載
于 2017 年 8 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途
的公告》，刊載于 2017 年 8 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
三、備查文件
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2017 年度第二次會議決議。
特此公告
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日