廈門信達(dá)股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則
(經(jīng)第十屆董事會(huì) 2017 年度第二次會(huì)議審議通過)
第一條 為建立和完善公司經(jīng)理層民主、科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事
決策的方法、程序，根據(jù)《公司章程》和“三重一大”制度的基本要求，結(jié)合公司經(jīng)
營(yíng)與管理工作實(shí)際，制定本規(guī)則。
第二條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“辦公會(huì)”）是公司經(jīng)理層議定日常經(jīng)
營(yíng)管理事項(xiàng)和擬定應(yīng)提交公司董事會(huì)審議事項(xiàng)的行政會(huì)議，是經(jīng)理層最高議事決策形
式。辦公會(huì)的決策應(yīng)符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會(huì)的決議精神相一致。
第三條 辦公會(huì)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，可委托副
總經(jīng)理等其他公司經(jīng)理層成員召集和主持。
公司董事長(zhǎng)可根據(jù)工作需要，提議或決定召開辦公會(huì)。
第四條 辦公會(huì)的參加人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，列席人員為
公司董事長(zhǎng)、黨委副書記、紀(jì)檢書記、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書。辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)
的上述參加人員出席方可召開。
根據(jù)工作需要和保密的要求，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理可適當(dāng)調(diào)整辦公會(huì)參會(huì)人員，
但必須符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
第五條 按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會(huì)的人員不得無故缺席，確因工
作需要或其他特殊原因不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)辦公會(huì)召集人（主持人）
同意。
第六條 辦公會(huì)議定事項(xiàng)的范圍
一、公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)辦公會(huì)研究決定：
（一）研究制定實(shí)施公司董事會(huì)的決定、決議和方案的具體措施；
（二）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；
（三）擬訂公司基本管理制度、制訂公司的具體規(guī)章；
（四）擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案；
（五）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司薪酬考核方案；
（八）擬訂公司投資企業(yè)的設(shè)立和撤銷方案、全資和控股企業(yè)章程草案或修改意
見和核定或變更注冊(cè)資本方案；決定投資企業(yè)經(jīng)理層成員、派出董事和監(jiān)事的聘任和
解聘方案，研究決定上述人員的薪酬和考核方案（投資企業(yè)設(shè)立董事會(huì)的應(yīng)履行相關(guān)
程序）；
（九）擬訂公司、投資企業(yè)間提供貸款擔(dān)?；蚱渌?zé)任擔(dān)保的方案；
（十）決定聘任或解聘應(yīng)由公司董事會(huì)或黨委會(huì)決定任免以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（十一）決定公司重大表彰及處罰事項(xiàng)；
（十二）組織對(duì)公司投資企業(yè)清產(chǎn)核資，提出各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)損失和各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的處
理方案；
（十三）其他應(yīng)由辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)。
二、經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理研究審定需提交辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)：
（一） 公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、資金籌措、項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)開發(fā)、企業(yè)管理、
安全生產(chǎn)、行政管理、法律事務(wù)等方面重要事項(xiàng)；
（二） 公司有關(guān)的工作計(jì)劃、方案、原則、程序及實(shí)施辦法等；
（三） 傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，聽取重要的工作情況匯報(bào)；
（四） 公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；
（五） 公司章程規(guī)定的總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。
第七條 辦公會(huì)議題的確定：
辦公會(huì)議題內(nèi)容通過以下三種方式提出和確定：
（一）公司董事長(zhǎng)、黨委（副）書記、總經(jīng)理認(rèn)為需要辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列
為議題內(nèi)容；
（二）公司副總經(jīng)理、總工程師、黨委副書記、工會(huì)負(fù)責(zé)人就其職能分工確需提
交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，報(bào)公司總經(jīng)理審定后，列為議題內(nèi)容；
（三）公司各部門、各一級(jí)全資子公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要提交辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，
由其上報(bào)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審定后，列為議題內(nèi)容。
辦公會(huì)議題確定后，由提議人于周五前報(bào)總經(jīng)理辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室），辦
公室將議題整理排序后以有效通訊的方式通知與會(huì)人員。提出議題或指定的責(zé)任人應(yīng)
及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料，并在辦公會(huì)召開前，將會(huì)議材料發(fā)送與會(huì)人員。
第八條 辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加和取消議題，按本規(guī)則必須經(jīng)辦公會(huì)研
究決定的事項(xiàng)不宜作為臨時(shí)增加議題。特殊情況下必須臨時(shí)提請(qǐng)辦公會(huì)研究決定的事
項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)召集人批準(zhǔn)。如總經(jīng)理或主持人因緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)
指定其他參會(huì)人員代為主持或休會(huì)。
第九條 辦公會(huì)應(yīng)經(jīng)參加人員三分之二以上（含）通過的方式就所議事項(xiàng)形成
決定。
辦公會(huì)與會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)不能形成決議時(shí)，主持人可以提出休會(huì)，另行安排時(shí)
間進(jìn)行復(fù)議。
第十條 與會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)充分討論和發(fā)表意見后，對(duì)于屬于“三重一大”
決策事項(xiàng)的議題，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的決策程序和規(guī)則報(bào)公司黨委會(huì)批準(zhǔn)。需提交公司董事
會(huì)或股東大會(huì)決定、批準(zhǔn)或職代會(huì)審議的事項(xiàng)，經(jīng)辦公會(huì)審議通過后按規(guī)定履行相應(yīng)
程序。
第十一條 辦公會(huì)所議事項(xiàng)由辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整，
包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、主要議題及與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等。
對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要總
經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)在 2 日內(nèi)整理后發(fā)出會(huì)議紀(jì)要。
會(huì)議記錄及紀(jì)要由辦公室按公司《檔案管理規(guī)定》存檔。
第十二條 辦公會(huì)應(yīng)明確所議事項(xiàng)的承辦部門及完成時(shí)間，并依據(jù)公司的工作
制度，按公司領(lǐng)導(dǎo)分工、部門職責(zé)劃分辦理，逐級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。
第十三條 對(duì)于會(huì)議決定的事項(xiàng)，有關(guān)部門和所屬投資企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行，辦
公室要做好會(huì)議決定的督辦工作。責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展。
對(duì)于辦公會(huì)的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員負(fù)有保密義務(wù)。
第十四條 本規(guī)則公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
廈門信達(dá)股份有限公司
二 O 一七年五月三十一日