廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1．股東大會(huì)屆次：廈門信達(dá)股份有限公司2016年度股東大會(huì)
2．召集人：公司董事會(huì)，2017年4月24日，公司第九屆董事會(huì)2017年
度第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》。
3．本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法
有效。
4．會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年5月17日14：50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月16日-2017年5月17日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月
17日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日15：
00至2017年5月17日15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)
系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 5 月 10 日（周三）
7．出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 5 月 10 日（周三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并
可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱
1．公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2．公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；
3．公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
4．公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度預(yù)算案；
5．公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
6．續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議案；
7．公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
8．董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；
9．廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告；
10．2017 年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額度提供最高
額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
11．2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)北克汽車有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
12．2017 年度公司為控股子公司濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
13．2017 年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額
度提供最高額不超過(guò) 6,400 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
14．2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司授信額
度提供最高額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
15．2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司授信
額度提供最高額不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
16．2017 年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
17．2017 年度公司為控股子公司成都信達(dá)諾投資有限公司授信額度提供最
高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
18．審議公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議案；
19．選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
①選舉杜少華先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
②選舉歐陽(yáng)哲先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
③選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
④選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
⑤選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
⑥選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
20．選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案：
①選舉童錦治女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
②選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
③選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
21．增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
①增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
②增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)作 2016 年度述職報(bào)告。
公司及評(píng)估師在本次年度股東大會(huì)作深圳市灝天光電有限公司原股東
2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明。
（二）披露情況
本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2017年度第三次會(huì)議審議，
事項(xiàng)合法、完備。
以上提案已于 2017 年 4 月 26 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
上述第19項(xiàng)提案，選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，獨(dú)立董事候選人
的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決，第
19-21項(xiàng)議案采取累積投票制。第19項(xiàng)議案應(yīng)選非獨(dú)立董事6名，第20項(xiàng)議案應(yīng)選
獨(dú)立董事3名，第21項(xiàng)議案應(yīng)選監(jiān)事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決
權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候
選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 提案 1：公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 提案 2：公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 √
3.00 提案 3：公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
4.00 提案 4：公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度預(yù)算案 √
5.00 提案 5：公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
6.00 提案 6：續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議案 √
7.00 提案 7：公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
8.00 提案 8：董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 √
9.00 提案 9：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告 √
提案 10：2017 年度公司為控股子公司福建信田汽車有限公司授信額 √
10.00
度提供最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 11：2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)北克汽車有限公司授 √
11.00
信額度提供最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
12.00 提案 12：2017 年度公司為控股子公司濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司授 √
信額度提供最高額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 13：2017 年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限 √
13.00
公司授信額度提供最高額不超過(guò) 6,400 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 14：2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限 √
14.00
公司授信額度提供最高額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 15：2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有 √
15.00
限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 16：2017 年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司授 √
16.00
信額度提供最高額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 17：2017 年度公司為控股子公司成都信達(dá)諾投資有限公司授信 √
17.00
額度提供最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 18：審議公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強(qiáng)制付息議 √
18.00
案
累積投票提案
19.00 提案 19：選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案： 應(yīng)選人數(shù)（6）人
19.01 選舉杜少華先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.02 選舉歐陽(yáng)哲先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.03 選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.04 選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.05 選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.06 選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
20.00 提案 20：選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案： 應(yīng)選人數(shù)（3）人
20.01 選舉童錦治女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.02 選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.03 選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
21.00 提案 21：增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
21.01 增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
21.02 增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。
2、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十一樓
3、登記時(shí)間：2017年5月11日上午9：00至2017年5月11日下午5：00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心11樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
5、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)
明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
六、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2017 年度第三次會(huì)議決議。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡(jiǎn)稱：“信達(dá)投票”。
3、填報(bào)意見表決
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，
可以對(duì)該候選人投 0 票。
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)如下：
① 選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③ 增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò) 2 位。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間： 2017 年 5 月 17 日的交易時(shí)間，即 9：30—11：30 和 13：
00—15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 16 日下午 3：00，結(jié)束
時(shí)間為 2017 年 5 月 17 日下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http：//wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http：//wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達(dá)股份有限公司2016
年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)： 持有上市公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期： 有效期：
委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案表決意見：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 提案 1：公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 提案 2：公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 √
3.00 提案 3：公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
提案 4：公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2017 年度預(yù)算
4.00 √
案
5.00 提案 5：公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
提案 6：續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付 2016 年報(bào)酬的議
6.00 √
案
7.00 提案 7：公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √
提案 8：董事會(huì)關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的
8.00 √
專項(xiàng)報(bào)告
提案 9：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)
9.00 √
告
提案 10：2017 年度公司為控股子公司福建信田汽車有限
10.00 √
公司授信額度提供最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 11：2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)北克汽車
11.00 有限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議 √
案
提案 12：2017 年度公司為控股子公司濟(jì)南山和通達(dá)汽車
12.00 有限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議 √
案
提案 13：2017 年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車銷
13.00 售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 6,400 萬(wàn)元擔(dān) √
保的議案
提案 14：2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)諾汽車銷
14.00 售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元擔(dān) √
保的議案
提案 15：2017 年度公司為控股子公司廈門信達(dá)通寶汽車
15.00 銷售服務(wù)有限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 10,000 萬(wàn) √
元擔(dān)保的議案
提案 16：2017 年度公司為控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易
16.00 有限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議 √
案
提案 17：2017 年度公司為控股子公司成都信達(dá)諾投資有
17.00 √
限公司授信額度提供最高額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
提案 18：審議公司長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款
18.00 √
強(qiáng)制付息議案
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選
累積投票提案
舉票數(shù)
19.00 應(yīng)選人數(shù)（6）人
提案 19：選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
19.01 選舉杜少華先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.02 選舉歐陽(yáng)哲先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.03 選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.04 選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.05 選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.06 選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
20.00 提案 20：選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案： 應(yīng)選人數(shù)（3）人
20.01 選舉童錦治女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.02 選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.03 選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
21.00 提案 21：增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
21.01 增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
21.02 增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
注：對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），沒有明
確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效