廈門信達(dá)股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第二次會議通知于 2017 年
5 月 24 日以書面形式發(fā)出。會議于 2017 年 5 月 31 日以通訊方式召開。會議應(yīng)
到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事和
高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng)：
1、審議通過關(guān)于全面修訂公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案。（同意票：9 票
反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
《廈門信達(dá)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》全文刊載于 2017 年 6 月 2 日的
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過關(guān)于制訂公司《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》的議案。（同意票：9
票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
《廈門信達(dá)股份有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》全文刊載于 2017 年 6 月
2 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會 2017 年度第二次會議決議。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2017 年 5 月 31 日