廈門(mén)信達(dá)股份有限公司更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年4月26日在《證券時(shí)
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年
度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-21）及在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《廈門(mén)市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有
限責(zé)任公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東2016年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的
說(shuō)明及致歉函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“說(shuō)明及致歉函”）。
因工作人員疏忽，股東大會(huì)第 7 項(xiàng)提案名稱(chēng)及授權(quán)委托書(shū)格式有誤，《說(shuō)明
及致歉函》個(gè)別數(shù)字單位有誤，現(xiàn)更正如下：
一、關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知
（一）會(huì)議審議議案名稱(chēng)更正：
原文為：
“二、會(huì)議審議事項(xiàng)——（一）提案名稱(chēng)——7．公司 2016 年第四季度單
獨(dú)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；”
更正為：
“二、會(huì)議審議事項(xiàng)——（一）提案名稱(chēng)——7．公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備的議案；”
其他與該提案名稱(chēng)相關(guān)的內(nèi)容相應(yīng)做調(diào)整。
（二）附件 2—授權(quán)委托書(shū)更正：
為避免投資者混淆，授權(quán)委托書(shū)中，累積投票提案中每一候選人的表決意見(jiàn)
欄合并為一欄，填寫(xiě)選舉票數(shù)。
原文為：
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選
累積投票提案
舉票數(shù)
19.00 應(yīng)選人數(shù)（6）人
提案 19：選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
19.01 選舉杜少華先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.02 選舉歐陽(yáng)哲先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.03 選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.04 選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.05 選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.06 選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
20.00 提案 20：選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案： 應(yīng)選人數(shù)（3）人
20.01 選舉童錦治女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.02 選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.03 選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
21.00 提案 21：增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
21.01 增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
21.02 增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
更正為：
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選
累積投票提案
舉票數(shù)
19.00 應(yīng)選人數(shù)（6）人
提案 19：選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案：
19.01 選舉杜少華先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.02 選舉歐陽(yáng)哲先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.03 選舉黃立紅先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.04 選舉郭聰明先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.05 選舉吳曉強(qiáng)先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
19.06 選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
20.00 提案 20：選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案： 應(yīng)選人數(shù)（3）人
20.01 選舉童錦治女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.02 選舉薛祖云先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
20.03 選舉鄭學(xué)軍先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
21.00 提案 21：增補(bǔ)公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
21.01 增補(bǔ)許忠賢先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
21.02 增補(bǔ)高素清女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 √
二、說(shuō)明及致歉函
原文為“二、灝天光電 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。經(jīng)審計(jì)的灝天光電 2016
年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為-5,942.33 元，與業(yè)績(jī)承諾差異 7,462.33 元。
經(jīng)評(píng)估人員期后現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，灝天光電 2016 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)與業(yè)績(jī)承諾產(chǎn)生差異主要
方面和原因如下：”
更正為：“二、灝天光電 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。經(jīng)審計(jì)的灝天光電 2016
年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為-5,942.33 萬(wàn)元，與業(yè)績(jī)承諾差異 7,462.33
萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)估人員期后現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，灝天光電 2016 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)與業(yè)績(jī)承諾產(chǎn)生差
異主要方面和原因如下：”
除上述更正內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變，更正后的股東大會(huì)通知及《說(shuō)明及致歉
函》詳見(jiàn)與本公告同時(shí)刊登的《廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股
東大會(huì)的通知》及《廈門(mén)市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司關(guān)于深圳
市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說(shuō)明及致歉函》。因
上述更正事項(xiàng)給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 3 日