廈門信達股份有限公司獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門信
達股份有限公司（簡稱“公司”）之獨立董事對下列事項發(fā)表如下獨
立意見：
一、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立董事意見
公司董事會秘書已提供上述任職人員的個人簡歷，獨立董事審閱
前就有關(guān)問題進行了詢問?；讵毩⑴袛?，我們認為上述任職人員具
備了與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和職業(yè)素質(zhì)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》
第 146 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒情形。
我們參與了本次董事會的全過程，上述任職人員的提名、推薦、
審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
同意聘任歐陽哲先生為公司總經(jīng)理，黃立紅先生為公司常務(wù)副總
經(jīng)理，薛慧敏女士為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，姜峰先生、張偉明先
生為公司副總經(jīng)理，范丹女士為公司董事會秘書。
二、關(guān)于采用黃金租賃方式開展流動資金融資的獨立意見
鑒于公司日常經(jīng)營所需短期流動資金的主要來源方式為債券市
場與銀行流動資金貸款，近期融資利率上升而造成的公司財務(wù)成本上
升，為降低融資成本，公司通過以黃金租賃方式與銀行開展流動資金
融資業(yè)務(wù)，有利于拓展融資渠道，滿足公司日常經(jīng)營發(fā)展對資金的需
求。公司采用黃金租賃方式開展流動資金融資業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求密
切相關(guān)，公司內(nèi)部已建立了相應(yīng)的監(jiān)控機制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定。經(jīng)綜合考慮公司的資金需求和融資成本，同意《關(guān)于采用黃金
租賃方式開展流動資金融資的議案》。
本次議案的審議、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
獨立董事：童錦治、薛祖云、鄭學軍
2017 年 5 月 17 日