露笑科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于
2017 年 11 月 8 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 11 月 15 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出
席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級(jí)
管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于放棄參股企業(yè)增資權(quán)的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過本議案。
順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順宇農(nóng)業(yè)”）是公司的參股企業(yè)，公司
持股比例為 16.67%。因順宇農(nóng)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，順宇農(nóng)業(yè)合伙人之一董彪擬
以增加認(rèn)繳出資額的形式向順宇農(nóng)業(yè)增資 2,400 萬元。
公司基于光伏電站建設(shè)周期長，前期投入較大的考慮，擬放棄此次對(duì)順宇農(nóng)
業(yè)的增資權(quán)。公司放棄本次對(duì)順宇農(nóng)業(yè)增資的權(quán)利，公司的合并報(bào)表范圍沒有發(fā)
生變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成影響。
該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益。本次放棄增資權(quán)對(duì)公司不會(huì)造
成實(shí)質(zhì)性影響。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于放棄參股企業(yè)增
資權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2017-129）。
2、審議通過《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司因發(fā)展需要，需對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。根據(jù)《上市公司章程指引（2016
年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)
原有的《公司章程》進(jìn)行修訂。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于修改的公告》（公告編號(hào)：2017-130）。
3、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司董事會(huì)擬定于 2017 年 12 月 1 日召開公司 2017 年第十次臨時(shí)股東大會(huì)
審議上述應(yīng)提交股東大會(huì)表決的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司 2017
年第十次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-131）。
三、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月十五日