證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶光電 公告編號(hào)（2017）082 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會(huì)不存在變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）召開(kāi)時(shí)間：2017年11月24日（星期五）14時(shí)
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)開(kāi)發(fā)大道東段 2198 號(hào)
（3）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會(huì)
（5）主持人：董事長(zhǎng)林敏
（6）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共23人，代表180,941,081股股份，占公司股本總
額27.29%的比例。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共19名，發(fā)出表決票共
19張，收回19張，有效票19張，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為178,870,256股，占公司總股
份662,918,124股的26.98%。
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票 的股東4名，代表股份
2,070,825股，占上市公司總股份662,918,124股的0.31%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決，審議通過(guò)了以下議案并形成決
議：
1、以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為180,941,081股，其中同意票180,935,081股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票6,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為6,330,076股同
意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.91%；6,000股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.09%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
2、以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為180,941,081股，其中同意票180,935,081股，占出席
本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票6,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為6,330,076股同
意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.91%；6,000股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.09%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
三、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召
集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)及表
決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)以
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司2017年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 25 日