證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）082 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會不存在變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：2017年11月24日（星期五）14時
（2）召開地點：浙江省臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段 2198 號
（3）召開方式：本次股東大會議案采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會
（5）主持人：董事長林敏
（6）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共23人，代表180,941,081股股份，占公司股本總
額27.29%的比例。
（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托的代理人共19名，發(fā)出表決票共
19張，收回19張，有效票19張，代表有效表決權的股份總數為178,870,256股，占公司總股
份662,918,124股的26.98%。
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)投票 的股東4名，代表股份
2,070,825股，占上市公司總股份662,918,124股的0.31%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的表決，審議通過了以下議案并形成決
議：
1、以特別決議方式審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數為180,941,081股，其中同意票180,935,081股，占出席
本次會議有表決權股份總數的100.00%；反對票6,000股，占出席本次會議有表決權股份總數
的0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為6,330,076股同
意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.91%；6,000股反對，占出席會議中小投
資者有效表決股份總數的0.09%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的
0.00%。
2、以特別決議方式審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數為180,941,081股，其中同意票180,935,081股，占出席
本次會議有表決權股份總數的100.00%；反對票6,000股，占出席本次會議有表決權股份總數
的0.00%；棄權票0股，占出席本次會議有表決權股份總數的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結果為6,330,076股同
意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.91%；6,000股反對，占出席會議中小投
資者有效表決股份總數的0.09%；0股棄權，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的
0.00%。
三、見證律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召
集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及表
決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網絡投票細則》等有關法律法規(guī)以
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2017 年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的《關于浙江水晶光電科技股份有限公司2017年第三
次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 25 日