廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將于2016年11月15日
召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2016年11月15日（星期二）下午2∶30開(kāi)始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年11月14日－2016年11月15日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年11
月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期間的任
意時(shí)間。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓
三樓會(huì)議室。
（四）股權(quán)登記日為2016年11月8日。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè)2016-2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
2、審議《關(guān)于終止公司短期融資券事項(xiàng)的議案》。
上述議案由公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)之后提交本次股東
大會(huì)審議。詳見(jiàn)刊登在2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
決議公告》等相關(guān)公告。
上述議案中,議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司、王晟需
回避表決。
上述議案全部屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含5%）
的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
三、出席人員
（一）截止2016年11月8日下午15∶00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
（二）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的律師。
（三）因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該代理人不必是公司的股東。
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身
份證、證券賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。
（二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶(hù)卡；受托代理
他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托
人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日：2016年11月9日上午8：30-12：30，下午13：30-17：
30。
（五）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓四樓
董事會(huì)秘書(shū)處。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附
件一。
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 鄧飛
聯(lián)系電話(huà)：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓四樓董事會(huì)
秘書(shū)處
郵政編碼：519085
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十月二十八日
附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）采用交易系統(tǒng)投票操作流程
1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年11月15
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、投票期間，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。
投票代碼 投票簡(jiǎn)稱(chēng) 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)入價(jià)格
362005 德豪投票 買(mǎi)入 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）輸入買(mǎi)入指令；
（2）輸入投票代碼362005；
（3）輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格；
A、整體表決
議案名稱(chēng) 申報(bào)價(jià)格
總議案 100.00
注：“總議案”指本次股東大會(huì)需要表決的所有議案，投資者對(duì)“總議案”
進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
B、分項(xiàng)表決
在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案序號(hào)，1.00元代表議案
一，2.00元代表議案二，依次類(lèi)推。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案一中有多個(gè)需
表決的子議案，1.00元代表對(duì)議案一下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案一
中子議案（1），1.02元代表議案一中子議案（2），依此類(lèi)推，每一議案以相應(yīng)的
價(jià)格分別申報(bào)。具體如下表：
序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
議案一 關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè)2016-2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 1.00元
議案二 關(guān)于終止公司短期融資券事項(xiàng)的議案 2.00元
（4）輸入委托股數(shù)，表決意見(jiàn)；表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股
（5）確認(rèn)投票完成。
4、注意事項(xiàng)：
（1）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；多次申報(bào)的以第一次申
報(bào)為準(zhǔn)。
（2）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處
理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》
的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”注冊(cè)；填寫(xiě)
相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼；如注冊(cè)成功,系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)校驗(yàn)號(hào)碼。校驗(yàn)號(hào)碼的
有限期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“校驗(yàn)號(hào)碼”激活服務(wù)
密碼。操作如下：
買(mǎi)入證券 買(mǎi)入價(jià)格 買(mǎi)入股數(shù)
369999 1.00元 “校驗(yàn)號(hào)碼”
服務(wù)密碼可在申報(bào)五分鐘后成功激活服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。
（3）申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深交所或深交所授權(quán)委托的數(shù)字證書(shū)代理發(fā)證
機(jī)構(gòu)申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)。
2 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) 登 錄 網(wǎng) 址 http://
wltp.cninfo.com.cn 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股東大會(huì)列表”
選擇“廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證
券賬戶(hù)號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇 CA 證書(shū)登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為
2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00 的任意時(shí)間。
4、如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http:// wltp.cninfo.com.cn，占擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
附件二：
回 執(zhí)
致：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2016年11月15日（星期二）
下午2：30舉行的2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名（名稱(chēng)）：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
聯(lián)系電話(huà)：
證券帳戶(hù)：
持股數(shù)量：
簽署日期：2016年 月 日
注：
1、請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
2、委托他人出席的尚須填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件三）及提供受托人身
份證復(fù)印件。
附件三：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
致：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤(rùn)達(dá)電
氣股份有限公司于2016年11月15日（星期二）下午2：30舉行的2016年第五次臨
時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
投票指示
序號(hào) 議案名稱(chēng)
同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂(lè)2016-2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
1
的議案
2 關(guān)于終止公司短期融資券事項(xiàng)的議案
說(shuō)明：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名（名稱(chēng)）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人證券賬戶(hù)：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2016年 月 日
注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印均有效。