露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第九次臨時股東大會通知的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月 30 日
在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 披露了《關(guān)于召開 2017 年第九次臨時股東大會的通知》。
因?yàn)楣ぷ魅藛T的疏忽，對網(wǎng)絡(luò)投票時間填寫錯誤，對通知中的網(wǎng)絡(luò)投票時間做出
修改，現(xiàn)以本次股東大會通知的提示性公告為準(zhǔn)：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第九次臨時股東大會。
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第三屆董事會第三
十八次會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第九次臨時股東大會的議案》，詳見公
司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十
八次會議決議公告》（公告編號：2017-113）。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中
華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 16 日。其中，通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 10 月 16 日上午
9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017 年 10 月 15 日 15:00 至 2017
年 10 月 16 日 15:00 期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有
股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 10 月 9 日（星期一）
7、出席對象：
（1）公司股東：截至 2017 年 10 月 9 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書
面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是
公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議
室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于鼎陽綠能與豐寧滿族自治縣順琦太陽能發(fā)電有限公司簽訂 EPC 總
承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，
2、《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項目”縮減投資規(guī)模并結(jié)項的議案》。
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司
于同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《第三屆董事會第三十八次會議決議公告》
（公告編號：2017-112）、《關(guān)于全資子公司簽訂日常經(jīng)營重大合同暨關(guān)聯(lián)交易的
公告》（公告編號：2017-115）、《關(guān)于部分募集資金投資項目縮減投資規(guī)模并結(jié)
項的公告》（公告編號：2017-116）。第一項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需要回
避表決。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)行指
引》的要求，上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資
者表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時公開披露。中小投資者指：除公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其
他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提
√
案
非累積投票提案
1.00 關(guān)于鼎陽綠能與豐寧滿族自治縣順琦 √
太陽能發(fā)電有限公司簽訂 EPC 總承包
合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項目” √
縮減投資規(guī)模并結(jié)項的議案
四、參加現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股東，請于會議登記日，持本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、
持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人本人
身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡及委托
人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬
戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人
本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶
卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)
（《參會股東登記表》見附件三），截止時間為：2017 年 10 月 13 日下午 16:30。
出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
2、登記時間：2017 年 10 月 13 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓二樓董事會辦公室。
4、傳真號碼：0575-89072975
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以
通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加
投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓二樓董事會辦公室。
2、會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、《第三屆董事會第三十八次會議決議公告》；
2、《第三屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告》；
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年十月十三日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362617”，投票簡稱為“露笑投票”
2. 填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 10 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月15日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下
午3：00，結(jié)束時間為2017年10月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司
股東大會列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2017 年第九次臨時股東大會投票”。規(guī)定時間內(nèi)
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公
司于 2017 年 10 月 16 日召開的 2017 年第九次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表
決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
對列入大會議程的審議事項的表決指示如下：
備注 同意 反對 回避
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可
以投票
100 總議案:除累積投票提案外
√
的所有提案
非累積投
票提案
1.00 關(guān)于鼎陽綠能與豐寧滿族自 √
治縣順琦太陽能發(fā)電有限公
司簽訂 EPC 總承包合同暨關(guān)
聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建 √
設(shè)項目”縮減投資規(guī)模并結(jié)
項的議案
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無
效。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
3、如委托認(rèn)未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
4、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
受托人簽字：
委托日期： 2017年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2017年第九次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名
稱
個人股東身份證號碼/法人 法人股東法定代表人
股東營業(yè)執(zhí)照號碼 姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2017年10月13日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。