露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十次會議于
2017 年 10 月 31 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 11 月 7 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出
席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司擬調(diào)整參股設(shè)立開瑞新能源汽車有限公司投資比例
的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司于 2017 年 8 月 31 日召開的第三屆董事會第三十七次會議審議通過了
《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》，同意公司擬使用自有資金 3,500 萬元與
奇瑞商用車（安徽）有限公司（以下簡稱“奇瑞”）共同設(shè)立奇瑞集團(tuán)新能源汽
車有限公司（以下簡稱“合資公司”，暫定名，最終以工商登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。
上 述 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 于 2017 年 9 月 1 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編
號：2017-109）。
公司與奇瑞公司對共同設(shè)立合資公司事宜進(jìn)行了充分協(xié)商與探討，達(dá)成廣泛
共識，公司擬追加人民幣 500 萬元，即擬對外投資金額由 3,500 萬元調(diào)整為 4,000
萬元，占合資公司注冊資本的比例由 35%調(diào)整為 40%。同時，奇瑞公司擬投資額
由 6,500 萬元調(diào)整為 6,000 萬元，合資公司總注冊資本不變，為 10,000 萬元。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司參股設(shè)立開
瑞新能源汽車有限公司的進(jìn)展公告》（公告編號：2017-126）。
三、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第三屆董事會第四十次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年十一月八日