三安光電股份有限公司
二○一六年第四次臨時股東大會會議資料
2016 年12 月9 日
三安光電股份有限公司
2016 年第四次臨時股東大會會議議程
一、現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 12 月 9 日下午 14:30
二、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下
午 1:00—3:00
三、召開地點：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室
四、會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
五、主持人：董事長林秀成先生
六、會議議程：
（一）會議主持人宣布現(xiàn)場會議開始；
（二）會議審議的議案；
1、審議《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）及摘要》
的議案；
2、審議關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃相
關(guān)事宜的議案。
（三）股東發(fā)言；
（四）選舉現(xiàn)場會議監(jiān)票人、記票人；
（五）宣布現(xiàn)場會議到會情況；
（六）現(xiàn)場會議對議案進行表決；
（七）記票人、監(jiān)票人對現(xiàn)場會議表決結(jié)果進行統(tǒng)計；
（八）上傳現(xiàn)場表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
（九）主持人宣讀會議表決結(jié)果；
（十）律師宣讀法律意見書；
（十一）主持人宣布會議結(jié)束。
一、審議《三安光電股份有限公司
第二期員工持股計劃（草案）及摘要》的議案
各位股東及授權(quán)代表:
為進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司建立、健全激勵約束機
制，充分調(diào)動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者
個人利益結(jié)合在一起，使各方共同持續(xù)關(guān)注公司的長遠發(fā)展，根據(jù)相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，公司擬定了《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃
（草案）及摘要》。
《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）及摘要》的具
體內(nèi)容已于 2016 年 11 月 24 日公告刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。
請審議。
2016 年 12 月 9 日
二、審議關(guān)于提請股東大會
授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案
各位股東及授權(quán)代表:
為了保證公司第二期員工持股計劃的順利實施，現(xiàn)提請公司股東大會
授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下
事項：
（1）授權(quán)董事會實施本員工持股計劃；
（2）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的變更；
（3）授權(quán)董事會對本員工持股計劃的建倉期延長、存續(xù)期延長作出決
定；
（4）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部
事宜；
（5）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文
件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
請審議。
2016 年 12 月 9 日