露笑科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于
2017 年 11 月 22 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 11 月 29 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出
席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于全資子公司部分應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購融資的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司的全資子公司順通新能源汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“順通新能源”）
擬與浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）簽訂《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓
及回購協(xié)議》（編號：浙金信（回）字 ZJT2017J1059），將持有的對下游客戶
合計(jì)人民幣 5 億元的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙金信托，同時(shí)浙金信托發(fā)起成立規(guī)模
為 3.5 億元（最終以信托計(jì)劃成立時(shí)實(shí)際募集金額為準(zhǔn)，下同）期限為 12 個(gè)月
的應(yīng)收賬款流動(dòng)化集合資金信托計(jì)劃，將募集資金用于支付本次應(yīng)收賬款債權(quán)受
讓款，到期后由順通新能源溢價(jià)回購本次轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款債權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于全資子公司部分
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購融資的公告》（公告編號：2017-134）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓回購
融資提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司的全資子公司順通新能源汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“順通新能源”）
擬與浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）簽訂《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓
及回購協(xié)議》（編號：浙金信（回）字 ZJT2017J1059），將持有的對下游客戶
合計(jì)人民幣 5 億元的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙金信托，同時(shí)浙金信托發(fā)起成立規(guī)模
為 3.5 億元（最終以信托計(jì)劃成立時(shí)實(shí)際募集金額為準(zhǔn)，下同）期限為 12 個(gè)月
的應(yīng)收賬款流動(dòng)化集合資金信托計(jì)劃，將募集資金用于支付本次應(yīng)收賬款債權(quán)受
讓款，到期后由順通新能源溢價(jià)回購本次轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款債權(quán)。
公司及實(shí)際控制人之一魯永先生承諾并保證如順通新能源未按協(xié)議約定如
期履行回購義務(wù)，即未按協(xié)議約定向浙金信托支付回購款，浙金信托有權(quán)要求公
司承擔(dān)保證責(zé)任（公司代順通新能源履行回購義務(wù)，并向浙金信托支付回購款），
保證期間為至回購日后兩年止。未收取擔(dān)保費(fèi)用。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司及實(shí)際
控制人為全資子公司應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓回購融資提供擔(dān)保的公告》（公告編號：
2017-135）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司董事會(huì)擬定于 2017 年 12 月 15 日召開公司 2017 年第十一次臨時(shí)股東
大會(huì)審議上述應(yīng)提交股東大會(huì)表決的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司 2017
年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2017-136）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月二十九日