證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）088 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知
于 2017 年 11 月 29 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 12 月 4 日上午 10:30
以通訊表決的方式召開。參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席泮玲娟女士主持，公司董事會(huì)秘書孔文君女士列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合法律、法
規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于核實(shí)公司2016年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃首期授予第一個(gè)解鎖期可解鎖激勵(lì)對象名單的議案》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首期授予限制性股票第一個(gè)解鎖期可解
鎖激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：公司45位激勵(lì)對象解鎖資格合法有效，
滿足公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首期授予第一個(gè)解鎖期的解鎖條件。我們同意公司為45
名激勵(lì)對象辦理第一期320萬股限制性股票的解鎖手續(xù)。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 5 日