證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）087 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通
知于 2017 年 11 月 29 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 12 月 4 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長
林敏先生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2016年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃首期授予第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《浙江水晶光電科技股份有限公司 2016 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》）等相關(guān)規(guī)定，以及公司 2016 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)對董事會(huì)的授權(quán)，鑒于公司首期授予限制性股票第一個(gè)解鎖期解除限售
條件已成就，批準(zhǔn)按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首期授予第一期限制性股票解鎖相關(guān)事
宜。本次符合解鎖條件的激勵(lì)對象共 45 人，可解鎖的限制性股票數(shù)量為 320 萬股，占公司
目前總股本的 0.48%。
《關(guān)于 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首期授予第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》（公
告編號(hào)：（2017）089 號(hào)）詳見信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
獨(dú)立董事對本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期可解鎖事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，詳見信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事《關(guān)于 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首期授予第一個(gè)解鎖期可解鎖的獨(dú)立意
見》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 5 日