浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見和獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》
等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,我們作為浙江水晶光電科技股份有限公司(以下簡稱
“公司”)第四屆董事會的獨立董事,就公司認(rèn)購日本光馳首次公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的
事項發(fā)表意見如下:
（一）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
1、本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理;
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形;
2、本次關(guān)聯(lián)交易事項有利于雙方展開更加緊密及深層次的協(xié)同合作，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展
具有積極意義，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關(guān)于認(rèn)購日本光馳首次公開發(fā)行股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交
公司第四屆董事會第三十二次會議審議表決，公司關(guān)聯(lián)董事范崇國先生應(yīng)按規(guī)定予以回避。
（二）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
經(jīng)審慎核查后,我們認(rèn)為：
1、本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前,已經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可;
2、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過；
3、本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理;本次
關(guān)聯(lián)交易表決程序、交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和《公
司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定;
4、本次關(guān)聯(lián)交易的實施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公司
及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上,我們一致同意公司上述關(guān)聯(lián)交易。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017 年 11 月 23 日
［本頁無正文，為獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見和獨立意見的簽字頁］
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程艷霞
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魯 瑾
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蔣 軼