證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）079
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議通
知于 2017 年 11 月 16 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 11 月 21 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長
林敏先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
關聯(lián)董事范崇國回避表決，其他董事以8票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了
《關于認購日本光馳首次公開發(fā)行股份暨關聯(lián)交易的議案》。
《關于認購日本光馳首次公開發(fā)行股份暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：（2017）080
號 ） 詳 見 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，內容詳見巨潮信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關于關聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見》。
三、備查文件
第四屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 23 日