露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議
于 2017 年 10 月 14 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 10 月 24 日上午 11:00
在諸暨市展誠大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到
監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)江輝先生主持。本次會(huì)議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、審議通過了《2017 年第三季度報(bào)告正文》;
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的露笑科技股份有限公司 2017 年
三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于在全資子公司之間優(yōu)化業(yè)務(wù)線配置暨調(diào)整募投項(xiàng)目部
分設(shè)備權(quán)屬的議案》;
為優(yōu)化募投項(xiàng)目資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加募投項(xiàng)目實(shí)施效率 ，公司決定將原募投項(xiàng)
目“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”部分資產(chǎn)由原實(shí)施主體露通機(jī)電有限公司變更
為公司全資子公司露笑新能源技術(shù)有限公司，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓為原電機(jī)項(xiàng)目部分生
產(chǎn)設(shè)備，原值金額為3352.46萬元。
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年十月二十四日