廈門信達股份有限公司監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2017 年度第一次會議通知于 2017 年
4 月 14 日以書面形式發(fā)出。會議于 2017 年 4 月 24 日在公司十二樓會議室召開。
會議應到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。會議由監(jiān)事會主席王燕惠女士主持。本次
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告。（同意票：5 票 反對票：0
票 棄權票：0 票）
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
2、審議通過公司 2016 年年度報告及年度報告摘要。（同意票：5 票 反對
票：0 票 棄權票：0 票）
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
3、審議通過公司 2016 年年度財務決算報告。（同意票：5 票 反對票：0
票 棄權票：0 票）
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
4、審議通過公司 2016 年年度利潤分配預案。（同意票：5 票 反對票：0
票 棄權票：0 票）
經(jīng)北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度（母公
司）實現(xiàn)凈利潤 51,889,674.50 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供
股 東 分 配 的 利 潤 為 46,700,707.05 元 ， 加 上 上 年 度 結 余 的 未 分 配 利 潤
496,977,868.25 元 、 其 它 轉 入 0 元 、 本 年 度 支 付 2015 年 度 普 通 股 股 利
22,363,718.08 元和永續(xù)債持有人的利息 102,534,722.22 元后，實際可供股東分
配的利潤合計為 418,780,135.00 元，實際可供股東分配的利潤中包含尚未宣告
發(fā)放的永續(xù)債利息 12,466,388.89 元。
公司 2016 年度利潤分配預案為：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本
406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.62 元（含稅），共計
派發(fā)現(xiàn)金 25,210,009.47 元。本次利潤分配后，尚余未分配利潤結轉下一年度。
2016 年度不進行資本公積金轉增股本。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
5、審議通過續(xù)聘 2017 年度審計機構及支付 2016 年報酬的議案（同意票：
5 票 反對票：0 票 棄權票：0 票）
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財務及內(nèi)部控制審計機構，聘用期限為一年。公司支付北京興華會計師事務所（特
殊普通合伙）2016 年度財務審計費用 160 萬元，內(nèi)部控制審計費用 60 萬元。公
司承擔審計期間與公司業(yè)務有關的差旅費。
該議案經(jīng)獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意見，
刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
6、審議通過公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告。（同意票：5 票 反對票：0
票 棄權票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見、保薦機構核查意見，刊載
于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》全文刊載于 2017
年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案。（同意票：5 票 反
對票：0 票 棄權票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
8、審議通過公司 2016 年第四季度核銷部分資產(chǎn)的議案。（同意票：5 票 反
對票：0 票 棄權票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過董事會關于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告。（同
意票：5 票 反對票：0 票 棄權票：0 票）
此項議案保薦機構發(fā)表的核查意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》，
刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
10、審議通過關于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成
情況的說明的議案。（同意票：5 票 反對票：0 票 棄權票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機構發(fā)表的核查意見、監(jiān)事會意見、
會計師事務出具的專項審核報告，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成情況的說明及致歉公告》，刊載于 2017 年 4 月
26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過增補公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。（同意票：5 票 反對票：
0 票 棄權票：0 票，候選人簡歷詳見附件）
因工作原因，史林先生向公司監(jiān)事會提請辭去監(jiān)事職務。因?qū)猛诵菽挲g，王
培安先生向公司監(jiān)事會提請辭去監(jiān)事職務。監(jiān)事會提名許忠賢先生、高素清女士
為第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
三、備查文件
廈門信達股份有限公司第九屆監(jiān)事會 2017 年度第一次會議決議。
特此公告
廈門信達股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 24 日
附：
第九屆監(jiān)事會候選人簡歷
許忠賢，男，1963 年 7 月生，本科學歷，經(jīng)濟師。現(xiàn)任公司間接控股股東
廈門國貿(mào)控股集團有限公司內(nèi)控與審計部總經(jīng)理、職工監(jiān)事。
高素清，女，1964 年 6 月生，大專學歷，高級會計師?，F(xiàn)任公司審計部經(jīng)
理。與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級
管理人員不存在關聯(lián)關系。
截止公告日，上述監(jiān)事候選人未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他
有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔任上
市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不屬于 2014
年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所
其他相關規(guī)定等要求的任職資格。