露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十七次會議于
2017 年 8 月 24 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 8 月 31 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出
席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
（一）審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》
公司擬使用自有資金出資 3,500 萬元與奇瑞商用車（安徽）有限公司（以下
簡稱“奇瑞”）共同設立奇瑞集團開瑞新能源汽車有限公司（以下簡稱“合資公
司”，暫定名，最終以工商登記核準名稱為準）。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于對外投資設立合資公司的公告》（公告編號：2017-109）。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
第三屆董事會第三十七次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年八月三十一日