證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）083 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通
知于 2017 年 11 月 22 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 11 月 27 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長
林敏先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券上市的議案》；
根據(jù)公司2017年第二次臨時股東大會授權(quán)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)
定，同意公司于本議案通過之日起申請辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所
上市的相關(guān)事宜。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司開設公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券募集資金專項賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》；
為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護投資者權(quán)利，根據(jù)《公司法》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的要求，以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司在中國工商銀
行臺州分行、招商銀行臺州分行、中國銀行臺州洪家支行、中國民生銀行臺州分行、華夏銀
行臺州分行開設募集資金專項賬戶，用于管理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金；并授
權(quán)公司董事長與保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司、募集資金存放銀行簽署《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。
3、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司購買房產(chǎn)的議案》。
《關(guān)于公司購買房產(chǎn)的公告》（公告編號：（2017）084 號）詳見信息披露媒體《證券
時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
第四屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 28 日