露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議
于 2017 年 9 月 22 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2017 年 9 月 29 日上午 11:00
在諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到
監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)江輝先生主持。本次會(huì)議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，表決通過(guò)如下決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于鼎陽(yáng)綠能與豐寧滿族自治縣順琦太陽(yáng)能發(fā)電有限
公司簽訂 EPC 總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司的子公司江蘇鼎陽(yáng)綠能電力有限公司擬與豐寧
滿族自治縣順琦太陽(yáng)能發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順琦太陽(yáng)能”）簽訂《豐寧縣
萬(wàn)勝永鄉(xiāng)70MW集中式光伏扶貧電站項(xiàng)目EPC總承包合同》，作為豐寧縣萬(wàn)勝永
鄉(xiāng)70MW集中式光伏扶貧電站項(xiàng)目的EPC總承包商。
順琦太陽(yáng)能的母公司順宇農(nóng)業(yè)股份有限公司與上市公司均為露笑集團(tuán)有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“露笑集團(tuán)”）的控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東
露笑集團(tuán)將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該事項(xiàng)的投票權(quán)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”縮減投資規(guī)模并結(jié)
項(xiàng)的議案》
在綜合考慮募投項(xiàng)目下游市場(chǎng)需求情況及項(xiàng)目預(yù)期效益出現(xiàn)下降的情況后，
為了避免項(xiàng)目投資過(guò)于冒進(jìn)，很可能給廣大中小股東及上市公司造成損害，公司
經(jīng)研究決定對(duì)露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目的投資額度進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)露通機(jī)電節(jié)
能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年九月二十九日