廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引
第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及相關(guān)格式指引規(guī)定，公司
現(xiàn)將2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]202號(hào)）核準(zhǔn)，廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡稱 “公
司”）采用非公開發(fā)行股票方式，向10名特定對(duì)象共發(fā)行了70,634,043股人民幣
普通股（A 股），發(fā)行價(jià)格為9.72元/股，募集資金總額為人民幣686,562,897.96
元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣671,063,985.23 元。上述募集資金
已于 2014年3月21日到賬，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并
由其出具了信會(huì)師報(bào)字[2014]第110803號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]62號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開發(fā)行股票方式，向6
名特定對(duì)象共發(fā)行了95,729,013股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為13.58元/
股，募集資金總額為人民幣1,299,999,996.54元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣后募集資
金凈額為人民幣1,278,147,028.63 元。上述募集資金已于2016年1月26日到賬，
并經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具了[2016]京會(huì)興
驗(yàn)字第62000007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
(二) 募集資金使用及結(jié)余情況
截至2016年12月31日，公司募集資金使用情況及余額如下：
1、2013年非公開發(fā)行股票募集資金
單位：元
初始存放金 利息收入凈 現(xiàn)金繳 補(bǔ)充流動(dòng)資
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 已使用金額 存儲(chǔ)余額
額 額 存金額 金
上海浦東發(fā)展銀
廈門 LED 封裝
行股份有限公司 148,971,000.00 1,508,986.49 280.00 120,351,044.76 30,129,221.73
擴(kuò)建項(xiàng)目
廈門臺(tái)灣街支行
安溪 LED 封裝
招商銀行股份有
新建項(xiàng)目及股 373,223,585.23 4,980,397.52 1,000.00 336,861,720.69 41,343,262.06
限公司廈門分行
權(quán)收購項(xiàng)目
RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 上海浦東發(fā)展銀
1,055,324.79
和生產(chǎn)線擴(kuò)建 行股份有限公司 148,869,400.00 1,397,422.81 105,026,575.42 44,184,922.60
（注 1）
項(xiàng)目 廈門臺(tái)灣街支行
合計(jì) 671,063,985.23 7,886,806.82 1,280.00 562,239,340.87 44,184,922.60 72,527,808.58
2、2015年非公開發(fā)行股票募集資金
利息收入凈 現(xiàn)金繳 補(bǔ)充流
項(xiàng)目名稱 專戶銀行名稱 初始存放金額 已使用金額 存儲(chǔ)余額
額 存金額 動(dòng)資金
信達(dá)物聯(lián)安防 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行
技術(shù)服務(wù)平臺(tái) 股份有限公司總行 160,000,000.00 528,219.58 3,614,922.04 156,913,297.54
項(xiàng)目 營業(yè)部
上海浦東發(fā)展銀行
股份有限公司廈門
信 達(dá) 光 電 LED
臺(tái)灣街支行、上海浦 618,147,028.63 1,820,494.11 430.00 158,670,948.57 461,297,004.17
封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
東發(fā)展銀行股份有
限公司廈門分行
信 達(dá) 光 電 LED 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行
顯示屏封裝產(chǎn) 股份有限公司總行 110,000,000.00 250,281.72 170.00 85,460,037.70 24,790,414.02
品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 營業(yè)部
興業(yè)銀行廈門湖里 21,926.89
補(bǔ)充流動(dòng)資金 390,000,000.00 21,966.89 390,000,040.00
支行 （注 2）
合計(jì) 1,278,147,028.63 2,620,962.30 600.00 637,745,948.31 643,022,642.62
注1：RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目存儲(chǔ)余額1,055,324.79元為募集資金產(chǎn)生的利息。
注2：補(bǔ)充流動(dòng)資金存儲(chǔ)余額21,926.89元為募集資金產(chǎn)生的利息。
二、募集資金管理和存放情況
(一) 募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)
定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，公司修訂了《廈門信達(dá)股份有限公司募集資金
使用管理制度》（簡稱“《募集資金使用管理制度》”）。
根據(jù)《募集資金使用管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行
設(shè)立募集資金專用賬戶，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚?br/> 用。
2014年4月17日，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱
“中信建投”）、招商銀行股份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公
司廈門臺(tái)灣街支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2014年5月20日，募投項(xiàng)
目實(shí)施主體，公司全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司、廈門市信達(dá)光電科
技有限公司、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司及保薦機(jī)構(gòu)中信建投分別與招商銀行股
份有限公司廈門分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行簽署了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016年1月9日，公司已與保薦機(jī)構(gòu)中信建投、上海浦東發(fā)展銀行股份有限
公司廈門臺(tái)灣街支行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部、興業(yè)銀行股
份有限公司湖里支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2016年3月16日，募投
項(xiàng)目實(shí)施主體，公司全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司、廈門市信達(dá)光電
科技有限公司、廣東信達(dá)光電有限公司、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司及保薦機(jī)構(gòu)
中信建投分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門分行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股
份有限公司總行營業(yè)部簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議（范
本）》不存在重大差異。截至2016年12月31日止，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》
均得到了切實(shí)有效的履行。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2016年12月31日，公司2013年非公開發(fā)行股票募集資金余額為
72,527,808.58元。
單位：元
專戶銀行名稱 賬號(hào) 余額
招商銀行股份有限公司廈門分行 592900001010201 4,175,764.64
招商銀行股份有限公司廈門分行 592903242510801 37,167,497.42
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040155000000028 787,204.70
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154500000011 29,342,017.03
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040155000000036 1,055,324.79
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154800000019 0.00
合計(jì) 72,527,808.58
截至2016年12月31日，公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金余額為
643,022,642.62元。 單位：元
專戶銀行名稱 賬號(hào) 余額
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156258 140,502,660.84
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000157940 16,410,636.70
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040155000000108 39,492,050.18
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154500000020 91,390,040.38
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廈門臺(tái)灣街支行 36040154500000038 330,414,913.61
專戶銀行名稱 賬號(hào) 余額
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156332 189,918.55
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000158443 8,176.67
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行營業(yè)部 9020111010010000156651 24,592,318.80
興業(yè)銀行廈門湖里支行 129920100100255895 21,926.89
合計(jì) 643,022,642.62
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表1。
(二) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
1、2013年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到
位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行
投入，募集資金到位后，予以置換。
2013年公司董事會(huì)審議通過《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，截至2014年3月31
日，公司以自籌資金先期投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為13,570,481.93元，具體情
況為：（1）廈門LED應(yīng)用產(chǎn)品及封裝擴(kuò)建項(xiàng)目置換募集資金2,082,272.50元；
（2）RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線置換募集資金11,488,209.43元。2014年7月18日，
董事會(huì)會(huì)議審議過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議
案》，同意用2013年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌
資金，置換金額為13,570,481.93元。
2、2015年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過：如本次非公開發(fā)行募集資金到
位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行
投入，待募集資金到位后，予以置換。
2015年公司董事會(huì)審議通過《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，自2015年6月9日至
2016 年 3 月 31 日 ， 公 司 以 自 籌 資 金 先 期 投 入 募 投 項(xiàng) 目 的 實(shí) 際 金 額 為
33,375,554.36元，具體情況為：（1）信達(dá)光電LED顯示屏封裝產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
30,615,566.35元；（2）信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目2,759,988.01元。2016
年7月21日，董事會(huì)會(huì)議審議過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目
的自籌資金的議案》，同意用2015年非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入
募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為33,375,554.36元。
截止2016年12月31日，公司對(duì)上述預(yù)先投入募集資金已置換完畢。
(三) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2014年8月12日，公司第九屆董事會(huì)2014年度第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)
于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，擬使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過人民幣2.8億元，使用期限不超過9個(gè)月。
2014年9月份公司將暫時(shí)閑置的募集資金共計(jì)27,297.10萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)
資金。2015年5月27日，公司已將27,297.10萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金的暫時(shí)閑置募集
資金全部收回并存入公司募集資金專用賬戶。
(四) 節(jié)余募集資金使用情況情況
2016年7月21日，公司召開了第九屆董事會(huì)2016年度第五次會(huì)議決議，審
議通過了《關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
公司全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司用于投資“RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線
擴(kuò)建項(xiàng)目”募集資金金額為14,886.94萬元，由于“RFID產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)
目”已達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，為提高募集資金使用效率，截止2016年12月31日，公
司將該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計(jì)4,418.49萬元轉(zhuǎn)為永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完
畢后，公司將注銷存放該募投項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶。
本次使用募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易
所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
公司本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)
的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍
生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。
(五) 尚未使用的募集資金用途和去向
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實(shí)施募集
資金投資項(xiàng)目建設(shè)。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度，公司募集資金使用嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2
號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所主板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文
件的規(guī)定和要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的相關(guān)信息，
募集資金的存放、使用、管理不存在違規(guī)情形。
附表：1、募集資金使用情況對(duì)照表
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017年4月24日
附表 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度 單位：人民幣萬元
2013 年非公開募集資金 2015 年非公開募集資金
募集資金總額 67,106.40 報(bào)告期投入 募集資金總額 127,814.70 報(bào)告期投入募
募集資金總 33,434.37 63,774.58
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 10,923.49 額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 61,814.70 集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 23,114.65 已累計(jì)投入 累計(jì)變更用途的募集資金總額 61,814.70 已累計(jì)投入募
募集資金總 60,642.42 63,774.58
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 34.44% 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 48.36% 集資金總額
額
是否已變 截至期末累 截至期末投入 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本報(bào)告期投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用 本期實(shí)現(xiàn) 是否發(fā)生重
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目（含 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 到預(yù)計(jì)
諾投資總額 總額(1) 入金額 狀態(tài)日期 的效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
1.廈門 LED 封裝擴(kuò)建項(xiàng)目 是 14,897.10 14,897.10 6,424.89 12,035.10 80.79 2016 年 12 月 31 日 21.15 是 否
2013 2.安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股
是 38,872.25 37,322.36 20,984.43 33,686.17 90.26 2016 年 6 月 30 日 -6,756.62 否 否
年 非 權(quán)收購項(xiàng)目
公 開 3.RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)
募 集 是 14,886.94 10,502.66 1,606.56 10,502.66 100.00 2016 年 6 月 30 日 323.09 是 否
建項(xiàng)目
資金
4.永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 是 4,418.49 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
1.信達(dá)物聯(lián)安防技術(shù)服務(wù)平臺(tái)
否 16,000.00 16,000.00 361.49 361.49 2.26 2017 年 10 月 12 日 0.00 是 否
2015 項(xiàng)目
年 非 2.信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 是 64,000.00 61,814.70 15,867.09 15,867.09 25.67 2017 年 5 月 31 日 0.00 是 否
公 開
3.信達(dá)光電 LED 顯示屏封裝產(chǎn)
募 集 否 11,000.00 11,000.00 8,546.00 8,546.00 77.69 2016 年 7 月 31 日 610.47 是 否
資金 品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 2016 年 2 月 3 日 0.00 是 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) —— 198,656.29 194,955.31 97,208.95 124,417.00 —— —— -5,801.91 —— ——
超募資金投向 不適用
合計(jì) 198,656.29 194,955.31 97,208.95 124,417.00 —— —— -5,801.91 —— ——
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是由于在報(bào)告期內(nèi)變更募集資金用途，尚處建設(shè)期。安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股權(quán)收購項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益原因如下：
一、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目：1、廠房建設(shè)進(jìn)度延期影響整體進(jìn)度推進(jìn)，現(xiàn)已建設(shè)完成并于 2016 年 8 月開始試投產(chǎn)；2、投產(chǎn)初期公司處于供應(yīng)鏈、
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及新員工的融合階段，產(chǎn)能未達(dá)到預(yù)期。
因（分具體項(xiàng)目）
二、股權(quán)收購項(xiàng)目：主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)灝天光電議價(jià)能力弱采購成本高、產(chǎn)品價(jià)格下降計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、并購前應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備以及
供應(yīng)鏈整合擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
2014 年 7 月 18 日，董事會(huì)審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 13,570,481.93 元。2016 年 7 月 21 日，董事會(huì)會(huì)議審議過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募
投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意用本次非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為 33,375,554.36 元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”預(yù)計(jì)投資總額 15,210.94 萬元，擬用募集資金投資 14,886.94 萬元。2016 年 8 月 9 日，股東大會(huì)審議通過《關(guān)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原 于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意用“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期
因 利息收入轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。截止 2016 年 12 月 31 日，項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶利息合計(jì) 4,418.49 萬
元轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶，公司將繼續(xù)用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。
1、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由 38,872.25 萬元調(diào)整為 37,322.36 萬元，調(diào)整差額 1,549.89 萬元系募集資金的承銷費(fèi)（包括
保薦費(fèi)）及其他發(fā)行費(fèi)用扣減所致；2、信達(dá)光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金承諾投資總額由 64,000.00 萬元調(diào)整為 61,814.70 萬元，
募集資金使用及披露中存在的問題或其
調(diào)整差額 2,185.30 萬元系募集資金的承銷費(fèi)（包括保薦費(fèi)）及其他發(fā)行費(fèi)用扣減所致；3、RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金承諾投資總
他情況
額由 14,886.94 萬元調(diào)整為 10,502.66 萬元，以及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,418.49 萬元，系該募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金 4,386.64 萬元，連同利息收入 31.85
萬元，合計(jì) 4,418.49 萬元變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
附表 2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
編制單位：廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度 單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目擬 本年度實(shí) 截至期末投資 變更后的項(xiàng)目可行
截至實(shí)際累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 本期實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到預(yù)
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 投入募集資金 際投入金 進(jìn)度（%） 性是否發(fā)生重大變
投入金額(2) 態(tài)日期 效益 計(jì)效益
總額(1) 額 (3)=(2)/(1) 化
廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)
廈門 LED 封裝擴(kuò)建項(xiàng)目 14,897.10 6,424.89 12,035.10 80.79 2016 年 12 月 31 日 21.15 是 否
品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
安溪 LED 封裝新建項(xiàng) 安溪 LED 封裝新
37,322.36 20,984.43 33,686.17 90.26 2016 年 06 月 30 日 -6,756.62 否 否
目及股權(quán)收購項(xiàng)目 建項(xiàng)目
RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,418.49 4,418.49 4,418.49 100.00 2016 年 11 月 23 日 0.00 是 否
生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目
信達(dá)光電 LED 封
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)
裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn) 61,814.70 15,867.09 15,867.09 25.67 2017 年 05 月 31 日 0.00 是 否
項(xiàng)目
項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) —— 118,452.65 47,694.90 66,006.85 —— —— -6,735.47 —— ——
一、“廈門 LED 應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“信達(dá)光電 LED 封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”變更原因：1、市場因素：中國已成為全球 LED 封裝行業(yè)的主要生
產(chǎn)及消費(fèi)基地，國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)在不斷加大擴(kuò)產(chǎn)力度并加速資源整合，LED 產(chǎn)品市場滲透率進(jìn)一步提升，帶動(dòng) LED 封裝市場的快速增長。（2）隨著國
內(nèi) LED 封裝企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)及收購兼并，市場及供應(yīng)集中化趨勢(shì)已形成。公司通過擴(kuò)大封裝產(chǎn)能，能夠降低產(chǎn)品采購及生產(chǎn)成本，形成規(guī)模效應(yīng)，更好
地保持競爭優(yōu)勢(shì)。2、公司因素：（1）解決公司 LED 封裝產(chǎn)能瓶頸，提升市場占有率。公司封裝產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能已滿負(fù)荷生產(chǎn)，但仍無法滿足客戶需求。
將募投項(xiàng)目變更為擴(kuò)建封裝產(chǎn)線，將大幅提升封裝產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能壓力，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，提高市場占有率。（2）抓住市場時(shí)機(jī)，進(jìn)一
步擴(kuò)大和穩(wěn)定市場地位。目前公司在 LED 室內(nèi)照明市場的發(fā)展暫時(shí)不及預(yù)期，但 LED 封裝已形成較高的市場份額且仍在持續(xù)提升，調(diào)整募集資金投入
到目前具有相對(duì)競爭優(yōu)勢(shì)的封裝領(lǐng)域，有利于提升公司在 LED 封裝領(lǐng)域的行業(yè)地位，同時(shí)能提高資金使用效率，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（3）有效利用現(xiàn)有場
地資源，提高募集資金使用效益。原募投項(xiàng)目廠房建設(shè)周期需要 2 年，通過合理布局利用現(xiàn)有廠房，可縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快投入生產(chǎn)，提高募集資
金使用效率。（4）公司 LED 業(yè)務(wù)經(jīng)過近十年的積累，已具備規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)及管理資源、穩(wěn)定的銷售客戶群體，為擴(kuò)產(chǎn)提供了充分的條件。本次對(duì)募
投項(xiàng)目用途調(diào)整，符合公司光電業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，提升市場競爭力，推動(dòng)光電業(yè)務(wù)發(fā)展。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會(huì)
2014 年度第七次會(huì)議、2016 年度第五次會(huì)議審議通過，并經(jīng) 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)、2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過；決策程序符合相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2014 年 8 月 23 日、2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公司公告。
變更原因、決策程序及信息披露情況
二、“安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目”變更原因：1、LED 行業(yè)照明市場需求不斷增長，經(jīng)過多年發(fā)展，LED 室內(nèi)照明產(chǎn)品價(jià)格目前已經(jīng)接近傳統(tǒng)光源燈具，
說明（分具體項(xiàng)目）
日益增長的市場需求為公司 LED 白光封裝及照明應(yīng)用的發(fā)展提供了充足的市場。收購灝天光電將快速填補(bǔ)公司在 LED 白光封裝領(lǐng)域上的空白，滿足
不斷增長的市場需求，更好地保持競爭優(yōu)勢(shì)。 2、把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，提高募集資金使用效率。 原“安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目”目前尚處于工程建設(shè)
期間，為提高募集資金的使用效率和經(jīng)營效益，將部分原用于自建 LED 封裝產(chǎn)線的募集資金變更為收購灝天光電股權(quán)，將有效加快公司在 LED 白光封
裝領(lǐng)域研發(fā)、制造及市場推廣的發(fā)展。 本次對(duì)部分募集資金用途調(diào)整，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率。上述變更經(jīng)公司第九屆董
事會(huì) 2015 年度第六次會(huì)議審議通過，并經(jīng) 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2015 年 9 月
26 日公布在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公司公告。
三、“RFID 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”變更原因：由于公司在該項(xiàng)目實(shí)施過程中，本著合理、節(jié)約及有效使用募集資金的原則，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，
通過優(yōu)化項(xiàng)目方案，根據(jù)匯率、市場需求及公司實(shí)際情況的變化，優(yōu)化資源配置，嚴(yán)控設(shè)備采購與費(fèi)用投入，有效降低項(xiàng)目支出，從而最大限度的節(jié)約
了項(xiàng)目資金，該募投項(xiàng)目已建設(shè)完成。截止 2016 年 12 月 31 日，實(shí)際投入募集資金 10,502.66 萬元，募集資金賬戶余額為 4,418.49 萬元，其中含募
集資金存款利息收入凈額 31.85 萬元。經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)同意將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金以及募集資金專戶后期利息收入轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充
流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述變更經(jīng)公司第九屆董事會(huì) 2016 年度第五次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過；
決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。變更情況詳見 2016 年 7 月 23 日公布在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公司公告。
信達(dá)光電 LED 封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是由于在報(bào)告期內(nèi)變更募集資金用途，尚處建設(shè)期。安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目及股權(quán)收購項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益原因如下：
一、安溪 LED 封裝新建項(xiàng)目：1、廠房建設(shè)進(jìn)度延期影響整體進(jìn)度推進(jìn)，現(xiàn)已建設(shè)完成并于 2016 年 8 月開始試投產(chǎn)；2、投產(chǎn)初期公司處于供應(yīng)鏈、
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及新員工的融合階段，產(chǎn)能未達(dá)到預(yù)期。
和原因（分具體項(xiàng)目）
二、股權(quán)收購項(xiàng)目：主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)灝天光電議價(jià)能力弱采購成本高、產(chǎn)品價(jià)格下降計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、并購前應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備以及供應(yīng)
鏈整合擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
報(bào)告期內(nèi)無此種情況。
的情況說明