廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)始終堅(jiān)持誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的職業(yè)操守，嚴(yán)格規(guī)范
自身行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的要求
和《公司章程》賦予的職責(zé)，緊密圍繞股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，認(rèn)真開展監(jiān)督
工作，忠實(shí)地履行了各項(xiàng)職責(zé)。
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開五次會(huì)議，并分別出席和列席了各次股東大會(huì)
和董事會(huì)會(huì)議，獨(dú)立開展以下工作：
1、2016年3月31日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過以下議案：公司2015年度監(jiān)事會(huì)
工作報(bào)告；公司2015年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；公司2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告；公司2015年年度利潤(rùn)分配預(yù)案；續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2015年報(bào)酬
的議案；公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；募集資金2015年度存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告；2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；2015年第四季度核銷部分資產(chǎn)
的議案；增補(bǔ)王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。
2、2016年4月26日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過以下議案：公司2016年第一季度
報(bào)告；選舉王燕惠女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席；公司2016年第一季度核銷部
分資產(chǎn)的議案。
3、2016年7月21日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過以下議案：關(guān)于使用募集資金置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案；關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；關(guān)于變更部分募集資金用途的議案。
4、2016年8月25日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過以下議案：公司2016年半年度報(bào)
告及摘要；公司2016年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；2016年第二季度核銷
部分資產(chǎn)的議案；關(guān)于2016年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
5、2016年10月25日，監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過以下議案：公司2016年第三季
度報(bào)告以及公司2016年第三季度單獨(dú)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見報(bào)告
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)依法出席了五次股東大會(huì)，列席了十一次董事會(huì)，依據(jù)國
家有關(guān)法律、法規(guī)和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召
開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行
職務(wù)情況及公司的決策程序、內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定運(yùn)作，
各項(xiàng)決策程序合法。公司已建立了比較完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，能
較好地防范各種風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營決策科學(xué)合理。公司董事和高級(jí)管理人員在履行職責(zé)
時(shí)沒有發(fā)生違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其
他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地審查與核實(shí)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，北京
興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的年度財(cái)務(wù)審
計(jì)報(bào)告真實(shí)地反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的年
度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告真實(shí)地反映了公司2016年度的內(nèi)部控制體系建立、執(zhí)行情
況。
3、公司募集資金報(bào)告期內(nèi)的使用情況
2014年，公司向10家的投資者發(fā)行了普通股（A股）股票70,634,043股，募
集資金總額為686,562,897.96元，募集資金凈額為671,063,985.23元。新增股份
于2014年4月3日在深圳證券交易所上市。2016年，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達(dá)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]62
號(hào)）核準(zhǔn)，公司向6家的投資者發(fā)行了普通股（A股）股票95,729,013股，發(fā)行
價(jià)為每股人民幣13.58元。募集資金總額為 1,299,999,996.54元，募集資金凈額
為 1,278,147,028.63元。北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有限公司出
具了[2016]京會(huì)興驗(yàn)字第62000007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。新增股份于2016年2月26日
在深圳證券交易所上市。截至 2016 年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目已使
用募集資金合計(jì)124,417.00萬元。
4、公司收購、出售資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，對(duì)公司收購、出售資產(chǎn)及與
關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了檢查。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司收購、出售資產(chǎn)的交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕
交易，沒有損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。公司關(guān)聯(lián)交易遵循了公
開、公平、公正的原則，定價(jià)合理，屬正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為，符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定。
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的
2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具
了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
廈門信達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 24 日