廈門信達(dá)股份有限公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2016 年，公司管理層通過深化與戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)合作，穩(wěn)定經(jīng)營大局，進(jìn)
一步鞏固和提升盈利能力。公司繼續(xù)推進(jìn)“高科引領(lǐng)，多元發(fā)展”戰(zhàn)略，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)
穩(wěn)中向好發(fā)展，同時(shí)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，新布局業(yè)務(wù)效益顯現(xiàn)。2016 年公司完
成新一輪非公開發(fā)行股票，募集資金到位并按計(jì)劃投入使用，加快電子信息產(chǎn)業(yè)
的發(fā)展，打造電子信息產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 402.91
億元，較上年同期增長 37.49%；利潤總額 17,638.08 萬元，較上年同期增長
3.59%。
一、 公司經(jīng)營情況
電子信息行業(yè)
光電業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，光電行業(yè)在芯片漲價(jià)和擴(kuò)產(chǎn)整合的背景下，行業(yè)集中
化加速。公司光電板塊堅(jiān)定落實(shí)“做大做強(qiáng)封裝產(chǎn)品、做優(yōu)照明產(chǎn)品”的戰(zhàn)略，通
過擴(kuò)產(chǎn)、內(nèi)部整合、產(chǎn)研聯(lián)動(dòng)，力爭成為國內(nèi) LED 封裝領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。報(bào)告
期內(nèi)，子公司福建光電正式在泉州（湖頭）光電產(chǎn)業(yè)園落成投產(chǎn)，突破 LED 封
裝產(chǎn)能瓶頸，進(jìn)一步增強(qiáng) LED 封裝綜合競爭力。生產(chǎn)方面：顯示屏封裝產(chǎn)品線
整合擴(kuò)產(chǎn)有序進(jìn)行，廈門、安溪、深圳、中山四地光電公司通過整合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同
合作；顯示屏封裝、LED 路燈和白光產(chǎn)品生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，效益逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)
能及銷售量穩(wěn)步提高。市場銷售方面：封裝板塊通過對銷售團(tuán)隊(duì)的全面整合，實(shí)
現(xiàn)扁平化管理，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳力度，提升品牌知名度；戶外照明業(yè)務(wù)另辟地鐵軌
道照明和碼頭高桿照明等專業(yè)領(lǐng)域的市場，成功中標(biāo)廈門地鐵兩個(gè)標(biāo)段和海天碼
頭照明工程，道路照明完成了省內(nèi)、省外高速公路授權(quán)并簽訂部分標(biāo)段合同；室
內(nèi)照明產(chǎn)品采取線上線下雙輪驅(qū)動(dòng)的銷售模式，進(jìn)駐商超的同時(shí)上架電商平臺(tái)；
積極拓展海外市場，通過德國 EON 公司產(chǎn)品認(rèn)證并建立合作關(guān)系，完成菲律賓
大型連鎖 4S 店室內(nèi)照明產(chǎn)品的供貨等。研發(fā)方面：封裝產(chǎn)品完成部分不同物料
組合驗(yàn)證和可靠性驗(yàn)證，照明產(chǎn)品通過產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，加速新品開發(fā)，部分產(chǎn)品
已通過歐洲和美國標(biāo)準(zhǔn)，為布局歐美市場奠定基礎(chǔ)。人力資源管理方面：信達(dá)光
電順利通過 SGS 的職業(yè)健康安全管理體系審核，取得 OHS18001 證書，完成
ISO9001 質(zhì)量、ISO14001 環(huán)境及 OHSAS18001 安全健康三大管理體系的認(rèn)證
工作；啟動(dòng)第二期信達(dá)光電網(wǎng)絡(luò)學(xué)院，滿足員工在職繼續(xù)教育的個(gè)性化需求；廣
東光電與中山市火炬職院聯(lián)合成立信達(dá)學(xué)院，有效提升員工的綜合素質(zhì)，做好人
才儲(chǔ)備工作。
灝天光電在報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況未達(dá)預(yù)期，主要是由于其前三季度處于并購后
的內(nèi)部整合期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)能未能完全釋放，搶占市場擴(kuò)大生產(chǎn)但
產(chǎn)品質(zhì)量控制不到位，客訴增加，同時(shí)并購前的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。灝天光
電通過梳理生產(chǎn)系統(tǒng)及前期客戶維護(hù)， 2016年第四季度效益好轉(zhuǎn)。2017年，灝
天光電將在穩(wěn)定國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，積極開拓國際市場，提高經(jīng)營效益。
報(bào)告期內(nèi)，光電板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 11.48 億元，較上年同期增長 43.96%；
利潤總額 306.29 萬元。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：信達(dá)物聯(lián)電子標(biāo)簽業(yè)務(wù)步入良性經(jīng)營，服裝行業(yè)應(yīng)用、OEM
代工、國際市場拓展齊頭并進(jìn)。安防業(yè)務(wù)進(jìn)一步延伸物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈和
價(jià)值鏈，通過與平臺(tái)電商合作打造線上安防服務(wù)產(chǎn)品銷售平臺(tái)項(xiàng)目，促進(jìn)公司物
聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn) “產(chǎn)能規(guī)模升級(jí)、應(yīng)用集成轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
（1）電子標(biāo)簽業(yè)務(wù)：生產(chǎn)方面：公司設(shè)備產(chǎn)能快速升級(jí)，產(chǎn)品工藝再度向
下延伸，擁有電子標(biāo)簽產(chǎn)品綁定、復(fù)合、數(shù)據(jù)寫碼的完整交付能力，進(jìn)一步滿足
規(guī)模客戶需求，現(xiàn)階段已經(jīng)初步具備了全國領(lǐng)先的電子標(biāo)簽完整產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能
力。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)電子標(biāo)簽產(chǎn)品生產(chǎn)總量達(dá) 2.8 億片，比上年同期大幅增長。
市場銷售方面：信達(dá)物聯(lián)深耕鞋服行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，打造包括電子標(biāo)簽、讀寫
設(shè)備在內(nèi)的“兩個(gè)產(chǎn)品三個(gè)服務(wù)”全流程應(yīng)用整體方案解決能力，同國內(nèi)外著名鞋
服企業(yè)建立聯(lián)系，并中標(biāo)部分企業(yè)的 RFID 系統(tǒng)設(shè)備及標(biāo)簽項(xiàng)目，樹立鞋服行業(yè)
RFID 整體方案品牌供應(yīng)商形象。通過與芯片供應(yīng)商形成資源性戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效
控制成本并鎖定核心客戶，單一客戶電子標(biāo)簽銷售總量實(shí)現(xiàn)破億片。同時(shí)，在其
他行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域上，公司重點(diǎn)針對傳統(tǒng)客戶加大推廣力度，各項(xiàng)傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)
步前進(jìn)，地鐵應(yīng)用產(chǎn)品、醫(yī)療應(yīng)用產(chǎn)品、圖書館產(chǎn)品業(yè)務(wù)比去年同期均有所增長。
研發(fā)方面：堅(jiān)持“市場引領(lǐng)、創(chuàng)新發(fā)展”思路，報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)圍繞提升鞋服行業(yè)整
體解決方案提供能力，推出包括通道機(jī)、掛裝機(jī)、一體機(jī)、收銀平臺(tái)讀寫器等系
列化服裝行業(yè)全新硬件產(chǎn)品及數(shù)據(jù)采集應(yīng)用平臺(tái)軟件，積淀了多項(xiàng)專利及軟件著
作技術(shù)。
（2）安防業(yè)務(wù)：銷售方面：面對復(fù)雜的市場競爭局勢，安尼數(shù)字堅(jiān)持海外
市場與國內(nèi)安防集成項(xiàng)目雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式，其中海外業(yè)務(wù)重點(diǎn)加強(qiáng)印度、印尼、
南非、伊朗、土耳其等新興國家業(yè)務(wù)拓展，銷售同比增長 50%以上；國內(nèi)安防
系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中標(biāo)四川南江智能交通項(xiàng)目、湖南懷化水庫防汛報(bào)警項(xiàng)目、湛江平
安城市改造項(xiàng)目、湖南望城校園“三通兩平臺(tái)”改造項(xiàng)目、湖南株洲有限“村村通”
設(shè)備供應(yīng)等項(xiàng)目。在研發(fā)方面：加大研發(fā)投入，尤其是視頻監(jiān)控后端升級(jí)換代產(chǎn)
品、服裝行業(yè)智慧門店及停車場管理智能監(jiān)控產(chǎn)品、消費(fèi)類可視門鈴、全景網(wǎng)絡(luò)
高清產(chǎn)品等研發(fā)投入，豐富產(chǎn)品線的同時(shí)，提升產(chǎn)品的競爭力。
報(bào)告期內(nèi)，安尼數(shù)字出現(xiàn)虧損，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對并
購前資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，出現(xiàn)大額計(jì)提情況；報(bào)告期整體安防行業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定
增長，但壟斷格局日趨明顯，面對復(fù)雜多變的行業(yè)競爭態(tài)勢，公司產(chǎn)品規(guī)劃及市
場銷售缺乏有效跟進(jìn)，研發(fā)轉(zhuǎn)換率不足，整體經(jīng)營規(guī)模不足以彌補(bǔ)經(jīng)營擴(kuò)張帶來
的各項(xiàng)研發(fā)及市場投入，直接影響安尼數(shù)字的全年經(jīng)營業(yè)績。公司將進(jìn)一步推動(dòng)
海外渠道的拓展及技術(shù)服務(wù)能力的提高，整合資源，扭轉(zhuǎn)安尼數(shù)字的經(jīng)營劣勢。
報(bào)告期內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2.20 億元，較上年同期增長 6.23%；
利潤總額-4,090.25 萬元。
報(bào)告期內(nèi)，公司設(shè)立的光電物聯(lián)科技研究院建立了石墨烯應(yīng)用平臺(tái)實(shí)驗(yàn)室以
及 LED 與 RFID 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)實(shí)驗(yàn)室，開展新型導(dǎo)電漿料制備技術(shù)、新型導(dǎo)
散熱材料制備與應(yīng)用技術(shù)、高光品質(zhì) LED 照明光源封裝技術(shù)、超小間距 LED 封
裝技術(shù)等項(xiàng)目研究，并進(jìn)行 LED 綠色健康照明技術(shù)、新型照明技術(shù)、新型 RFID
電子標(biāo)簽產(chǎn)品制備技術(shù)與應(yīng)用的調(diào)研與立項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
供應(yīng)鏈行業(yè)
大宗貿(mào)易：公司大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)致力于構(gòu)建以有色金屬和黑色金屬為核心的供
應(yīng)鏈體系，努力打通貿(mào)易、金融、物流通道，提升一體化運(yùn)營能力。報(bào)告期內(nèi)，
大宗商品價(jià)格大幅波動(dòng)，公司合理運(yùn)用商品衍生品和外匯衍生品工具對沖風(fēng)險(xiǎn)。
大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)日趨夯實(shí)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，出口業(yè)務(wù)同比增長約 12%，其
中鋼材出口同比增幅達(dá) 48%；進(jìn)口業(yè)務(wù)和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模在鐵礦石和陰極銅兩大
核心產(chǎn)品的帶動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品歸核化戰(zhàn)略初見成效，與戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)系
進(jìn)一步深化。新興業(yè)務(wù)有序拓展，設(shè)立廣州點(diǎn)鋼資源有限公司、參與成立大商道
商品交易市場股份有限公司，利用互聯(lián)網(wǎng)思維推動(dòng)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。對
香港及新加坡兩個(gè)境外平臺(tái)公司進(jìn)行增資，加快海外業(yè)務(wù)拓展速度。收購廈門信
達(dá)中天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成立廈門信達(dá)知行投資管理有限公司，探索向動(dòng)漫及
文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的延伸。報(bào)告期內(nèi)，大宗貿(mào)易實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 351.56 億元，較上年
同期增長 42.00%，利潤總額 22,998.77 萬元，較上年同期增長 145.60%。
汽車銷售與服務(wù)：汽車集團(tuán)通過精細(xì)化經(jīng)營應(yīng)對汽車經(jīng)銷行業(yè)的整體調(diào)整，
把工作重點(diǎn)放在提升現(xiàn)有 4S 店的盈利能力，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)和庫存結(jié)構(gòu)，凈利潤
同比穩(wěn)中有升。報(bào)告期內(nèi)，通過建立新車銷售價(jià)格管控體系、人工成本管控體系，
穩(wěn)定銷售毛利率。通過汽車集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購，節(jié)約采購成本。強(qiáng)化二手
車銷售體系，多店聯(lián)動(dòng)，提升二手車的成交率。針對庫存車制定專項(xiàng)方案，加快
去庫存效率，降低資金占用。在廈門自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立了廈門信達(dá)通商汽車銷售服務(wù)
有限公司，開展平行進(jìn)口汽車業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司汽車銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
34.87 億元，較上年同期增長 2.35%；利潤總額 2,504.09 萬元。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，受國家貨幣政策及“去庫存”政策的刺激，房地產(chǎn)市場去化速度加
快，一、二線城市房地產(chǎn)市場量價(jià)齊飛，但三線以下城市房價(jià)走勢平穩(wěn)。公司房
地產(chǎn)銷售項(xiàng)目為江蘇丹陽“信達(dá)香堤國際一期”，項(xiàng)目在當(dāng)?shù)貥淞⑵鹆己每诒N
量同比穩(wěn)中有升。報(bào)告期內(nèi)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1.49 億元，較上年同期
增長 24.36%；利潤總額-3,203.67 萬元。
類金融服務(wù)業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，金融服務(wù)公司抓住市場窗口期，充分利用資源優(yōu)勢，發(fā)展供應(yīng)鏈
金融業(yè)務(wù)，依托衍生品工具為客戶開發(fā)多種金融創(chuàng)新服務(wù)，并通過外延并購打通
境內(nèi)外業(yè)務(wù)通道?；趯鹑诜?wù)公司未來發(fā)展的信心和其自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，
公司在報(bào)告期末對金融服務(wù)公司進(jìn)行同比例增資，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。融資租賃公司
在報(bào)告期內(nèi)穩(wěn)步開展業(yè)務(wù)，未來將積極拓展融資渠道及銀行授信，以滿足后續(xù)對
外業(yè)務(wù)擴(kuò)展的資金需求。
二、 公司未來發(fā)展的展望
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略
1、電子信息行業(yè)
光電業(yè)務(wù)：根據(jù)公司“做強(qiáng)做大電子信息產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，立足中游封裝
和下游應(yīng)用領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)顯示屏封裝、白光封裝和應(yīng)用產(chǎn)品三大板塊、福建、
廣東兩大生產(chǎn)基地的運(yùn)營，做優(yōu)照明產(chǎn)品，做大做強(qiáng)封裝產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)封裝產(chǎn)量處
于世界領(lǐng)先的行業(yè)目標(biāo)。公司將深化封裝板塊的擴(kuò)產(chǎn)整合，抓住白光封裝發(fā)展機(jī)
遇，強(qiáng)化照明板塊市場拓展能力，尋求新突破。未來，公司將加大研發(fā)力度，提
高產(chǎn)品競爭力，通過內(nèi)生性增長和外延式并購，擴(kuò)大市場占有率。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：信達(dá)物聯(lián)堅(jiān)持以“市場為導(dǎo)向、研發(fā)為動(dòng)力、生產(chǎn)控制為基石”
的經(jīng)營思路，繼續(xù)夯實(shí) RFID 產(chǎn)品，尤其是 RFID 服裝行業(yè)應(yīng)用電子標(biāo)簽、讀寫
設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)的核心業(yè)務(wù)。加強(qiáng)海外市場開拓，樹立國際化品牌形象。同時(shí)通
過有效整合安尼數(shù)字的安防產(chǎn)品及市場資源，穩(wěn)步推動(dòng)公司在細(xì)分行業(yè)的系統(tǒng)集
成服務(wù)能力的提升，以實(shí)現(xiàn)信達(dá)物聯(lián)成為國內(nèi)優(yōu)秀的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品綜合服務(wù)商的戰(zhàn)
略目標(biāo)。
光電物聯(lián)研究院通過時(shí)刻關(guān)注并分析判斷電子信息板塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，以服
務(wù)于信達(dá)電子信息板塊技術(shù)需求研發(fā)為依托，有步驟進(jìn)行前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備，探索
建立企業(yè)“中央研究院”的運(yùn)作新模式，為公司電子信息板塊的發(fā)展提供強(qiáng)有力的
技術(shù)保障。
2、供應(yīng)鏈行業(yè)
大宗貿(mào)易：公司將繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品歸核化戰(zhàn)略，致力于構(gòu)建和優(yōu)化以有色金
屬和黑色金屬為核心的供應(yīng)鏈體系，努力打通貿(mào)易、金融、物流通道，提升一體
化運(yùn)營能力，增強(qiáng)產(chǎn)品核心競爭力，打造特色生態(tài)圈。同時(shí)，公司將繼續(xù)深化傳
統(tǒng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，利用互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)電子商務(wù)貿(mào)易平臺(tái)建設(shè)，利用境外平
臺(tái)擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)，逐步探索新興業(yè)務(wù)，挖掘新的利潤增長點(diǎn)。深度介入國際主流
商品的流通價(jià)值鏈，向上嵌入產(chǎn)業(yè)資本，向下嵌入終端消費(fèi)市場，縮短中間流通
環(huán)節(jié)，由單一環(huán)節(jié)的貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為核心產(chǎn)業(yè)的全價(jià)值鏈流通商。
汽車銷售與服務(wù)：公司定位于發(fā)展成為中高端和豪華車品牌汽車經(jīng)銷商集
團(tuán)，保持中國汽車流通行業(yè)百強(qiáng)排名。進(jìn)一步深化精細(xì)化經(jīng)營管理，積極嘗試轉(zhuǎn)
型，創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作模式，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，嘗試平行進(jìn)口車、綜合展廳銷售、二手車
業(yè)務(wù)、快修連鎖及汽車金融業(yè)務(wù)，打造汽車經(jīng)銷全價(jià)值生態(tài)圈。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
堅(jiān)持做優(yōu)做特房地產(chǎn)板塊的發(fā)展戰(zhàn)略，以參與開發(fā)產(chǎn)業(yè)園及特色房地產(chǎn)項(xiàng)目
作為未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向。
4、類金融服務(wù)
類金融服務(wù)板塊定位于做產(chǎn)業(yè)鏈客戶與金融資源之間的橋梁和紐帶，力爭成
為嵌入實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈的“金融潤滑劑”。金融服務(wù)有限公司將秉承“供應(yīng)鏈服務(wù)+金融
投資控股”雙核心戰(zhàn)略定位，創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融合作模式，打造滿足客戶個(gè)性化金
融需求的供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈。融資租賃公司將依托資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)
勢，根據(jù)自身發(fā)展情況，拓寬融資渠道，發(fā)展新業(yè)務(wù)，開拓新的利潤增長點(diǎn)。
（二）經(jīng)營計(jì)劃
1、電子信息行業(yè)
光電業(yè)務(wù)：2017 年光電板塊將進(jìn)一步深化廣東和福建雙基地的資源整合，
充分發(fā)揮基地資源優(yōu)勢統(tǒng)籌規(guī)劃顯屏封裝板塊，統(tǒng)一布局信達(dá)光電、廣東光電、
深圳安普光與福建光電四大廠區(qū)。顯屏封裝板塊將按照募集資金使用計(jì)劃加快對
廈門及安溪基地的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度。照明板塊在跟進(jìn)廈門軌道地鐵、海天碼頭等已接項(xiàng)
目的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)新客戶和新項(xiàng)目，同時(shí)加深與德國 ENO 公司等國際客戶
的戰(zhàn)略性合作，開拓國際市場。抓住白光發(fā)展機(jī)遇，突破公司白光板塊當(dāng)前發(fā)展
瓶頸。福建光電完善主體工程配套實(shí)施建設(shè)，做好擴(kuò)產(chǎn)后的配套工作。光電板塊
進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)化管理，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同管控及資源優(yōu)化配置。
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：
物聯(lián)網(wǎng) RFID 業(yè)務(wù)：研發(fā)、營銷共同推動(dòng)，進(jìn)一步提升服裝行業(yè)整體解決方
案供應(yīng)商能力，積極拓廣市場渠道，關(guān)注新興市場領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn) 2-3 個(gè)行業(yè)應(yīng)
用產(chǎn)品開發(fā)及銷售工作。持續(xù)推動(dòng)服裝行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)能力提升，推進(jìn)信達(dá)物
聯(lián)服裝行業(yè)通用型 RFID 系統(tǒng)集成應(yīng)用平臺(tái)的開發(fā)建設(shè)，提高核心競爭力，在產(chǎn)
品創(chuàng)新能力、品牌知名度和市場占有率方面取得進(jìn)步。緊跟國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加大
行業(yè)通用產(chǎn)品推銷力度，擴(kuò)大 OEM 代工市場份額，擴(kuò)大銷售規(guī)模。
安防業(yè)務(wù)方面：聚焦產(chǎn)品，提升經(jīng)營質(zhì)量，一方面進(jìn)一步加大研發(fā)投入，重
新規(guī)劃市場主流產(chǎn)品，提升產(chǎn)品功能的同時(shí)強(qiáng)調(diào)批量穩(wěn)定性要求。重點(diǎn)攻關(guān)多樣
化產(chǎn)業(yè)技術(shù)難題，強(qiáng)調(diào)研發(fā)為本，推陳出新，提升公司核心競爭力。加強(qiáng)營銷渠
道建設(shè)，尤其是海外市場渠道的開拓，以服務(wù)推動(dòng)產(chǎn)品銷售拓展。國內(nèi)則重點(diǎn)關(guān)
注行業(yè)大客戶 ODM 開發(fā)，尤其是對新型行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品需求客戶的應(yīng)用開發(fā)“精
細(xì)管理、快速響應(yīng)”，提升產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理水平。加快資源整合工作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)
公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
光電物聯(lián)研究院將根據(jù)光電、物聯(lián)產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求及儲(chǔ)備計(jì)劃，通過項(xiàng)目立項(xiàng)
的方式，以項(xiàng)目組為中心的運(yùn)作模式推動(dòng)立項(xiàng)項(xiàng)目的順利展開。同時(shí)緊跟福建省
石墨烯創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的政策引領(lǐng)，推進(jìn)石墨烯新材料在光電、物聯(lián)領(lǐng)域的應(yīng)用研
究。
2、供應(yīng)鏈行業(yè)
大宗貿(mào)易：公司將繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品歸核化戰(zhàn)略，專注核心領(lǐng)域，強(qiáng)化有色金
屬和黑色金屬兩大核心產(chǎn)品的競爭力，夯實(shí)鋼材、煤炭等子項(xiàng)目的戰(zhàn)略發(fā)展基礎(chǔ)，
收縮非核心產(chǎn)品，通過衍生品工具規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)推進(jìn)與重要客戶戰(zhàn)略合作的深
度與廣度，確保在鐵礦石和銅精礦兩大核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)上穩(wěn)步發(fā)展，依托“一帶一
路”政策紅利，力促鋼材出口業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。進(jìn)一步強(qiáng)化香港和新加坡兩個(gè)境外
平臺(tái)在國際貿(mào)易中發(fā)揮的作用，提升利率和匯率管理水平。推進(jìn)交易平臺(tái)創(chuàng)新，
探索新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)公司由單一環(huán)節(jié)的貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為核心產(chǎn)業(yè)的全價(jià)值鏈流
通商。
汽車銷售與服務(wù)：將在立足現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)品牌擴(kuò)充計(jì)劃，
拓展多品牌經(jīng)營模式，搭建銷售平臺(tái)，嘗試轉(zhuǎn)型。整合各店的二手車業(yè)務(wù)，并通
過統(tǒng)一采購，提升汽車 4S 店盈利能力。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
加速丹陽“信達(dá)香堤國際一期”項(xiàng)目的銷售及丹陽“信達(dá)香堤國際二期”項(xiàng)目
的開發(fā)，打造區(qū)域內(nèi)標(biāo)桿項(xiàng)目，提升品牌知名度及美譽(yù)度。
4、類金融業(yè)務(wù)
金融服務(wù)公司將進(jìn)一步整合優(yōu)質(zhì)金融資源，落實(shí)對融資租賃、AMC、信托
及基金公司等核心金融牌照的投資布局與戰(zhàn)略協(xié)同，以票據(jù)基金、商業(yè)保理、商
業(yè)租賃、資產(chǎn)證券化及產(chǎn)業(yè)基金等手段為供應(yīng)鏈客戶提供創(chuàng)新、多元、高效的綜
合服務(wù)。融資租賃公司在自有資金滾動(dòng)使用的基礎(chǔ)上，拓展融資渠道和爭取銀行
授信，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。
三、 董事會(huì)工作情況
（一）董事會(huì)和股東大會(huì)召開及決議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
規(guī)范性文件和《公司章程》賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)
董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施。全年共召開董事會(huì) 11 次，召集并組織召開了五次股東大
會(huì)，采取了現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，充分保障了公司股東特別是中小股東
的知情權(quán)和投票權(quán)，投資者權(quán)益得到了切實(shí)保護(hù)。董事會(huì)各專門委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)
勢和職能作用進(jìn)一步充分發(fā)揮。公司獨(dú)立董事認(rèn)真履行職責(zé)，對董事會(huì)討論事項(xiàng)
發(fā)表了客觀、公正的獨(dú)立意見，注重維護(hù)中小股東利益，為公司法人治理和經(jīng)營
管理提供專業(yè)支持，為董事會(huì)科學(xué)決策提供有力保障。公司管理層勤勉盡責(zé)，加
強(qiáng)公司內(nèi)部管理，努力提升管理水平，扎實(shí)、有效推進(jìn)各項(xiàng)工作。
（二）專門委員會(huì)履職情況
1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由 3 名董事組成，其中 2 名為獨(dú)立董事，主任委員
由具有專業(yè)會(huì)計(jì)背景的獨(dú)立董事?lián)巍９疽呀ⅰ抖聲?huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、
《審計(jì)委員會(huì)年度報(bào)告工作流程》等審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作制度。報(bào)告期內(nèi)，公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)按照相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，主要履行了以
下工作職責(zé)：
（1）報(bào)告期內(nèi)審計(jì)委員會(huì)審閱了公司年度審計(jì)計(jì)劃，定期召開會(huì)議聽取審
計(jì)部的工作情況匯報(bào)，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題重點(diǎn)關(guān)注，跟蹤落實(shí)整改，推動(dòng)公司
內(nèi)部控制體系的完善。
（2）審計(jì)委員會(huì)對公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、接受廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限
公司財(cái)務(wù)資助、與廈門信息信達(dá)總公司、廈門國貿(mào)控股有限公司簽訂 2015 年度
《擔(dān)保收費(fèi)協(xié)議》、開展商品套期保值業(yè)務(wù)及開展衍生品交易事項(xiàng)、《關(guān)于參與投
資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》、《關(guān)于參與設(shè)
立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的議案》進(jìn)行了事前調(diào)查與了解，
與公司管理層就詳細(xì)情況進(jìn)行了溝通，經(jīng)過認(rèn)真審議，發(fā)表審核意見后提交董事
會(huì)審議。
（3）對公司聘請審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、人員配置、經(jīng)驗(yàn)與能力等方面進(jìn)行了仔
細(xì)審核，對公司聘請北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）為 2016 年度財(cái)務(wù)會(huì)
計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了審核意見后提交董事會(huì)審議。
（4）定期審閱公司募集資金使用、購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、衍生品投資、對外
擔(dān)保、對外提供財(cái)務(wù)資助的情況。
2、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)履職情況
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨(dú)立董事，主
任委員由獨(dú)立董事?lián)?。根?jù)證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)法規(guī)和公司《董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《高管人員薪酬與績效管理制度》、《高管人員薪酬與績效實(shí)
施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，薪酬與考核委員會(huì)履職情況：
（1）對 2015 年度公司董事、監(jiān)事及高管人員所披露的薪酬情況發(fā)表審核
意見；
（2）對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況的發(fā)表核實(shí)意見；
（3）調(diào)整獨(dú)立董事津貼；
（4）審議公司 2016 年度高管績效考核辦法。
3、公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中 1 名為獨(dú)立董事，主任委員
由董事長擔(dān)任。
公司已建立《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)結(jié)合公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略，對公司發(fā)行短期融資券、對外投資及出售資產(chǎn)等事項(xiàng)提出意見，
審議以下議案并提請董事會(huì)審議：
（1）《廈門信達(dá)股份有限公司 2015 年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》；
（2）關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金議案；
（3）關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
（4）關(guān)于變更部分募集資金用途的議案；
（5）關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公司股權(quán)的議案；
（6）關(guān)于參與投資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)及
參與設(shè)立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的議案；
（7）關(guān)于公司向深圳邁科大宗商品金融服務(wù)有限公司增資的議案；
（8）關(guān)于子公司投資設(shè)立廈門知行投資管理有限公司的議案。
4、公司董事會(huì)提名委員會(huì)履職情況
董事會(huì)提名委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨(dú)立董事，主任委員
由獨(dú)立董事?lián)巍?br/> 公司已建立《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。報(bào)告期內(nèi)，提名委員會(huì)提名增
補(bǔ)第九屆董事會(huì)董事候選人，審議了修改《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
并提請董事會(huì)審議。
5、公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)履職情況
董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨(dú)立董事，主任委員
由獨(dú)立董事?lián)巍?br/> 公司已建立《董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)算部為預(yù)算
委員會(huì)對口部門，預(yù)算委員會(huì)審閱年度預(yù)算計(jì)劃，聽取預(yù)算部對公司年度及半年
度預(yù)算執(zhí)行情況的匯報(bào)，對公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查。
四、 董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)
法律、法規(guī)的要求，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的
各項(xiàng)決議內(nèi)容。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了 2015 年度利潤分配方案。經(jīng) 2016 年 4 月 26 日召
開的 2015 年度股東大會(huì)審議通過，公司 2015 年度利潤分配方案為：以 2016
年 2 月 26 日總股本 406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利
0.55 元（含稅)，送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日