廈門信達股份有限公司獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司
治理準則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門信達股份有限公司（簡稱
“公司”）之獨立董事對下列事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于參與設立廈門國貿(mào)控股集團財務有限公司的獨立意見：
公司參與設立廈門國貿(mào)控股集團財務有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議前就相關(guān)
材料進行了審閱并就有關(guān)問題進行了詢問。本次投資事項各出資人根據(jù)出資額享
有相應比例的股東權(quán)益，交易公允、合理。投資事項決策程序合法有效，不存在
損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。同意本次《關(guān)于參與設立廈門國貿(mào)控股集
團財務有限公司的議案》。
公司董事會審議本項關(guān)聯(lián)交易議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表
決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于調(diào)整公司董事長 2015 年基本年薪標準及核定 2016 年基本年薪標
準的獨立意見：
綜合考慮公司董事長所任職位、職責、市場薪資行情等因素，確定董事長
2015年度及2016年度基本年薪標準，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。同意《關(guān)于調(diào)整
公司董事長2015年基本年薪標準及核定2016年基本年薪標準的議案》。
三、關(guān)于公司 2017 年度高管績效考核辦法的的獨立意見：
為提高公司經(jīng)營效率，綜合考慮公司經(jīng)營業(yè)績情況，結(jié)合市場，確定公司
2017年度高管績效考核辦法，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。同意《公司2017年度高
管績效考核辦法的議案》。
獨立董事：童錦治、薛祖云、鄭學軍
2017 年 4 月 10 日