廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門信達(dá)股份有限公司（簡(jiǎn)稱
“公司”）之獨(dú)立董事對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的獨(dú)立意見：
公司參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議前就相關(guān)
材料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)問題進(jìn)行了詢問。本次投資事項(xiàng)各出資人根據(jù)出資額享
有相應(yīng)比例的股東權(quán)益，交易公允、合理。投資事項(xiàng)決策程序合法有效，不存在
損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。同意本次《關(guān)于參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集
團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的議案》。
公司董事會(huì)審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表
決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于調(diào)整公司董事長(zhǎng) 2015 年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)及核定 2016 年基本年薪標(biāo)
準(zhǔn)的獨(dú)立意見：
綜合考慮公司董事長(zhǎng)所任職位、職責(zé)、市場(chǎng)薪資行情等因素，確定董事長(zhǎng)
2015年度及2016年度基本年薪標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。同意《關(guān)于調(diào)整
公司董事長(zhǎng)2015年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)及核定2016年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
三、關(guān)于公司 2017 年度高管績(jī)效考核辦法的的獨(dú)立意見：
為提高公司經(jīng)營(yíng)效率，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，結(jié)合市場(chǎng)，確定公司
2017年度高管績(jī)效考核辦法，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。同意《公司2017年度高
管績(jī)效考核辦法的議案》。
獨(dú)立董事：童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍
2017 年 4 月 10 日