廈門信達(dá)股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第九屆董事會 2017 年度第二次會議通知于 2017 年
4 月 5 日以書面形式發(fā)出。會議于 2017 年 4 月 10 日在公司十二樓會議室以現(xiàn)
場方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先
生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項:
1、審議通過關(guān)于參與設(shè)立廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的議案（同意票：
4 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意
見 、 保薦機構(gòu)發(fā)表的核查意見 刊載于 2017 年 4 月 11 日的巨潮資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》，
刊載于 2017 年 4 月 11 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、歐陽哲先生、郭聰明先生、吳
曉強先生、蔡曉川先生回避了本議案的表決。
本議案需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過關(guān)于調(diào)整公司董事長 2015 年基本年薪標(biāo)準(zhǔn)及核定 2016 年基本
年薪標(biāo)準(zhǔn)的議案（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2017 年 4 月 11 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過公司 2017 年度高管績效考核辦法的議案。（同意票：9 票 反
對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2017 年 4 月 11 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案。（同意票：9 票
反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 4 月 27 日召開 2017 年第二次臨時股東大會。議案具體
內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通
知》，刊載于 2017 年 4 月 11 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1 項議案需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第九屆董事會 2017 年度第二次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、保薦機構(gòu)意見。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2017 年 4 月 10 日