廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告
尊敬的各位股東及股東代表：
作為廈門信達(dá)股份有限公司的獨(dú)立董事，在 2016 年根據(jù)《關(guān)于在上市公司
建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司法》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》
《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，忠實(shí)履行了獨(dú)
立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，積極出席了 2016
年的相關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)
于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》有關(guān)要求，現(xiàn)將一年的工作情況向
各位股東報(bào)告如下：
一、2016 年出席公司董事會(huì)的情況
1、年內(nèi)親自出席公司董事會(huì) 11 次。
2、年內(nèi)委托其他獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)情況 0 次。
3、年內(nèi)無缺席會(huì)議情況。
4、本人對(duì)年內(nèi)召開的歷次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
二、股東大會(huì)會(huì)議情況
親自出席了公司 2015 年度股東大會(huì)、2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2016
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2016 年第四次臨時(shí)股東
大會(huì)。
三、本人嚴(yán)格審查了公司董事會(huì)提交的議案，在召開董事會(huì)會(huì)議前要求公司
提供相關(guān)資料并進(jìn)行仔細(xì)審查，詳細(xì)了解公司整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營情況，為董事
會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。本人認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論并提
出合理化建議，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，沒有對(duì)公司提交的審議事項(xiàng)
提出異議。站在獨(dú)立的立場，對(duì)公司的經(jīng)營情況、信息披露、內(nèi)部控制體系的建
立及執(zhí)行情況，對(duì)公司的經(jīng)營管理及董事會(huì)的各項(xiàng)議案提出意見，以謹(jǐn)慎的態(tài)度
行使表決權(quán)，并對(duì)重要事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
報(bào)告期內(nèi)，在公司董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)中分別擔(dān)任
委員會(huì)主任委員及委員職務(wù)，在各自的專門委員會(huì)行使專門職責(zé)。
四、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
（一）2016 年 3 月 20 日，對(duì)公司對(duì)續(xù)聘 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、公司
與廈門信息—信達(dá)總公司、廈門國貿(mào)控股有限公司簽訂 2015 年度《擔(dān)保收費(fèi)協(xié)
議》等議案發(fā)表事前審核意見。
（二）2016 年 3 月 31 日，對(duì)公司 2015 年度利潤分配預(yù)案、續(xù)聘 2016 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司 2015 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、公司 2015
年第四季度核銷部分資產(chǎn)、與廈門信息—信達(dá)總公司和廈門國貿(mào)控股有限公司簽
訂 2015 年度《擔(dān)保收費(fèi)協(xié)議》、提名增補(bǔ)公司第九屆董事會(huì)董事候選人、調(diào)整獨(dú)
立董事津貼、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明等
議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（三）2016 年 4 月 26 日，對(duì)公司 2016 年度增加外匯衍生品交易金額、公
司 2016 年度增加使用貿(mào)易項(xiàng)下臨時(shí)沉淀資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、公司 2016 年
第一季度核銷部分資產(chǎn)等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
（四）2016 年 7 月 21 日，對(duì)關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的
自籌資金、關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、關(guān)于變更
部分募集資金用途等議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（五）2016 年 8 月 25 日，對(duì)公司 2016 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、公司
2016 年第二季度核銷部分資產(chǎn)、2016 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告、子公司掛牌轉(zhuǎn)讓部分房屋資產(chǎn)等議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（六）2016 年 10 月 20 日，對(duì)公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓所持廈門三安電子有限公
司股權(quán)的議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（七）2016 年 10 月 25 日，對(duì)公司 2016 年第三季度單獨(dú)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
的議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（八）2016 年 12 月 7 日，對(duì)關(guān)于參與投資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管理
合伙企業(yè)（有限合伙）、關(guān)于參與設(shè)立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合
伙）等議案發(fā)表事前審核意見。
（九）2016 年 12 月 14 日，對(duì)公司參與投資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管
理合伙企業(yè)（有限合伙）及參與設(shè)立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
的議案發(fā)表獨(dú)立意見。
（十）2016 年 12 月 22 日，關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)
聯(lián)交易、關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額等議案發(fā)表事前審核意見。
（十一）2016 年 12 月 29 日，關(guān)于 2017 年度開展外匯衍生品交易、關(guān)于 2017
年度使用臨時(shí)閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品、關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)
生額、關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)、關(guān)于子公司投資設(shè)立廈門信
達(dá)知行投資管理有限公司等議案發(fā)表獨(dú)立意見。
五、專業(yè)委員會(huì)履職情況
1、薪酬與考核委員會(huì)的履職情況
2016 年，作為薪酬與考核委員會(huì)的主任委員，共召開兩次薪酬與考核委員
會(huì)會(huì)議。會(huì)議對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃實(shí)施情況的核實(shí)、調(diào)整獨(dú)立董事津貼等議案進(jìn)行審議。
2、審計(jì)委員會(huì)的履職情況
2016 年，共出席七次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議。對(duì) 2015 年年報(bào)審計(jì)工作進(jìn)行進(jìn)場前
溝通，審閱年審注冊會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，與會(huì)計(jì)師就
審計(jì)過程中的重要事項(xiàng)進(jìn)行溝通。就年審工作中的重大事項(xiàng)、內(nèi)控是否有重大缺陷、
會(huì)計(jì)師事務(wù)所獨(dú)立性等方面與會(huì)計(jì)師事務(wù)所和公司管理層進(jìn)行了溝通。審議與廈門
信息—信達(dá)總公司、廈門國貿(mào)控股有限公司簽訂 2015 年度《擔(dān)保收費(fèi)協(xié)議》的議案；
公司聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；增加公司及子公司 2016 年度開展外匯衍生品
交易金額的議案；關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告； 2016
年上半年對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、衍生品投資、委托貸款情況、2016 年上半年審計(jì)工
作總結(jié)與下半年工作計(jì)劃；關(guān)于參與投資廈門恒一國科股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)
（有限合伙）的議案；關(guān)于參與設(shè)立廈門國科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
的議案； 2017 年度開展遠(yuǎn)期外匯交易的議案；關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)
資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案；公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案進(jìn)行審議；
公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案。對(duì)公司內(nèi)部控制的工作情況進(jìn)行跟蹤，
有效提高公司內(nèi)部控制水平。
3、提名委員會(huì)的履職情況
2016 年，共出席兩次提名委員會(huì)會(huì)議。審議關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)董
事候選人的議案、關(guān)于修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案。
六、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研的情況
作為公司獨(dú)立董事，本人利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及公司組織的對(duì)下屬重要
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場調(diào)研活動(dòng)，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了解；聽取管理層對(duì)經(jīng)營狀
況和規(guī)范運(yùn)作情況的匯報(bào)，獲取做出決策所需要的情況和資料；及時(shí)了解公司的
日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見。深入了解公司內(nèi)部
控制制度的建立完善情況，及時(shí)跟蹤薄弱環(huán)節(jié)整改情況。2016 年，對(duì)公司重要
下屬產(chǎn)業(yè)及合作伙伴進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解項(xiàng)目可行性，從而深入的理解公司產(chǎn)業(yè)
布局，發(fā)現(xiàn)其中可能存在的問題，并就這些問題提出合理化的意見和建議。
七、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作。
作為獨(dú)立董事在 2016 年能勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，對(duì)公司生產(chǎn)
經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保、資產(chǎn)評(píng)估、投資項(xiàng)目的進(jìn)度等情況，詳
實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，保持與經(jīng)
營層溝通，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況。凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事
項(xiàng)，都事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核。對(duì)公司的內(nèi)部控制體系的完善及執(zhí)
行情況進(jìn)行跟蹤，協(xié)助公司建立有效的內(nèi)部控制體系。與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，
關(guān)注定期報(bào)告的編制與披露、內(nèi)部控制的建設(shè)與缺陷整改。在董事會(huì)上發(fā)表意見、
行使職權(quán)，對(duì)公司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨(dú)立董事
的職責(zé)，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
八、其他工作情況
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
2017 年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更
多有建設(shè)性的意見和建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的
作用，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者的利益。
獨(dú)立董事：童錦治
2017 年 4 月 24 日