廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第九屆董事會 2017 年度第三次會議通知于 2017 年
4 月 14 日以書面形式發(fā)出。會議于 2017 年 4 月 24 日在公司十二樓會議室以現(xiàn)
場方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先
生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項:
1、審議通過公司 2016 年度董事會工作報告。（同意票：9 票 反對票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
《2016 年度董事會工作報告》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
2、審議通過公司 2016 年年度報告及年度報告摘要。（同意票：9 票 反對
票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
《廈門信達股份有限公司 2016 年年度報告》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年度報告摘要》全文刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
3、審議通過公司 2016 年年度財務(wù)決算報告和 2017 年度預(yù)算案。（同意票：
9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）（財務(wù)決算報告詳見《2016 年年度報告》）
公司 2017 年經(jīng)營收入計劃為 415 億元，公司實施滾動預(yù)算，預(yù)算調(diào)整提交
預(yù)算委員會審議。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
4、審議通過公司 2016 年度利潤分配預(yù)案。 同意票：9 票 反對票：0 票 棄
權(quán)票：0 票）
經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度（母公司）
實現(xiàn)凈利潤 51,889,674.50 元，提取 10%的法定盈余公積金后，本期可供股東分
配的利潤為 46,700,707.05 元，加上上年度結(jié)余的未分配利潤 496,977,868.25 元、
其它轉(zhuǎn)入 0 元、本年度支付 2015 年度普通股股利 22,363,718.08 元和永續(xù)債持有
人的利息 102,534,722.22 元后，實際可供股東分配的利潤合計為 418,780,135.00
元，實際可供股東分配的利潤中包含尚未宣告發(fā)放的永續(xù)債利息 12,466,388.89
元。
公司 2016 年度利潤分配預(yù)案為：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本
406,613,056 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.62 元（含稅），共計派
發(fā)現(xiàn)金 25,210,009.47 元。本次利潤分配后，尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2016
年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
5、審議通過續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)及支付 2016 年報酬的議案。（同意票：
9票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司擬繼續(xù)聘用北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期限為一年。公司支付北京興華會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）2016 年度財務(wù)審計費用 160 萬元，內(nèi)部控制審計費用 60 萬元。
公司承擔審計期間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的差旅費。
該議案經(jīng)獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意見，
刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
6、審議通過公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告。（同意票：9 票 反對票：0
票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見、保薦機構(gòu)核查意見，刊載
于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《廈門信達股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告》全文刊載于 2017
年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過審計委員會關(guān)于北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事
2016年度審計工作的總結(jié)報告。（同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票）
8、審議通過公司2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案。（同意票：9票 反對
票：0票 棄權(quán)票：0票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
9、審議通過公司 2016 年第四季度核銷部分資產(chǎn)的議案。（同意票：9 票 反
對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、監(jiān)事會意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司計提資產(chǎn)減值準備及核銷部
分資產(chǎn)的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過董事會關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告。
（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案保薦機構(gòu)發(fā)表的核查意見，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》，
刊載于 2017 年 4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
11、審議通過廈門信達股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會責任報告。（同意
票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
《廈門信達股份有限公司 2016 年度企業(yè)社會責任報告》全文刊載于 2017
年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
12、審議通過關(guān)于 2017 年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提
供信用擔保的議案。（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司擬為下列各控股子公司 2017 年向金融機構(gòu)申請的授信額度提供信用擔
保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署下述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事
宜，簽署期限自股東大會審議通過之日起至 2017 年 12 月 31 日。
提供擔保 擔保金額 持股比
被擔保企業(yè)名稱 反擔保措施 期限
企業(yè)名稱 （萬元） 例
其他股東股
福建信田汽車有限公司 2,000 80% 一年
權(quán)質(zhì)押
其他股東股
廈門信達北克汽車有限公司 2,000 97.25% 一年
權(quán)質(zhì)押
其他股東股
濟南山和通達汽車有限公司 1,000 97.25% 一年
權(quán)質(zhì)押
廈門信達 其他股東股
福州信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司 6,400 60% 一年
權(quán)質(zhì)押
股份有限
其他股東股
廈門信達諾汽車銷售服務(wù)有限公司 3,000 95% 一年
公司 權(quán)質(zhì)押
其他股東股
廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 10,000 51% 一年
權(quán)質(zhì)押
其他股東超
廈門市信達安貿(mào)易有限公司 5,000 55% 一年
比例擔保
其他股東股
成都信達諾投資有限公司 2,000 51% 一年
權(quán)質(zhì)押
合計 31,400
議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于 2017 年度公司為控股子公
司向金融機構(gòu)申請授信額度提供信用擔保的公告》，刊載于 2017 年 4 月 26 日
的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
13、審議通過關(guān)于深圳市灝天光電有限公司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成
情況的說明的議案。（同意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機構(gòu)發(fā)表的核查意見、監(jiān)事會意見、
會計師事務(wù)出具的專項審核報告，刊載于 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于深圳市灝天光電有限公
司原股東 2016 年度業(yè)績承諾完成情況的說明及致歉公告》，刊載于 2017 年 4 月
26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過公司長期限含權(quán)中期票據(jù)及可續(xù)期委托貸款強制付息議案。同
意票：9 票 反對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
（1）公司于 2015 年 9 月 22 日發(fā)行了 8 億元長期限含權(quán)中期票據(jù)，票面利
率為 5.40%，根據(jù)《廈門信達股份有限公司 2015 年度第二期中期票據(jù)募集說明
書》中發(fā)行條款約定，公司將于 2017 年 9 月 30 日前支付該筆債券利息，付息
金額約為 4320 萬元，具體付息金額將以銀行間市場清算所出具的付息兌付通知
書為準。
（2）公司于 2015 年 12 月份申請了 10 億元可續(xù)期委托貸款，利率為 5.95%，
起息日為 2015 年 12 月 28 日，按公司與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司簽訂的《可
續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議》以及與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司
廈門分行簽訂的《可續(xù)期委托貸款借款合同》條款約定，公司將于 2017 年 6 月
30 日前以及 2017 年 12 月 31 日前進行兩次付息，付息金額分別約為 3008.06
萬元及 3024.58 萬元，具體付息金額以與上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司及興業(yè)銀
行股份有限公司廈門分行核定的為準。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
15、審議通過提名公司第十屆董事會董事候選人的議案：提名杜少華、歐陽
哲、黃立紅、郭聰明、吳曉強、陳舸為公司第十屆董事會董事候選人，童錦治、
薛祖云、鄭學(xué)軍為公司第十屆董事會獨立董事候選人。（同意票：9 票 反對票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）（董事候選人簡歷詳見附件）
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍為獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和
獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
16、審議通過關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案。（同意票：9 票 反對票：
0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 5 月 17 日召開 2016 年度股東大會。議案具體內(nèi)容詳見
《廈門信達股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》，刊載于 2017 年
4 月 26 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-5、8、10-12、14-15 項議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第九屆董事會 2017 年度第三次會議決議。
2、獨立董事意見。
3、保薦機構(gòu)意見。
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日
附件：
第十屆非獨立董事候選人簡歷
杜少華，男，1961 年 10 月生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任公司董事長，
香港信達諾有限公司董事長，廈門信達電子有限公司董事長，信達資源（新加坡）
有限公司董事長。歷任公司總經(jīng)理，廈門信達通寶汽車銷售服務(wù)有限公司董事長,
丹陽信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長，福建省信達光電科技有限公司董事長,廈門
信達光電科技有限公司董事長，廈門市信達安貿(mào)易有限公司董事長，南平信達通
寶汽車銷售服務(wù)有限公司董事長，廈門信達北克汽車有限公司董事長，成都信達
諾投資有限公司董事長，廈門信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、淮南信達房地產(chǎn)
開發(fā)有限公司董事長。
特別說明：杜少華先生現(xiàn)任公司控股股東廈門信息信達總公司董事、間接控
股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司董事、副總經(jīng)理，
歐陽哲，男，1976 年 3 月生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理，福清信達通寶
汽車銷售服務(wù)有限公司董事長。歷任公司常務(wù)副總經(jīng)理，廈門信達股份有限公司
外貿(mào)分公司總經(jīng)理，廈門市信達汽車投資集團有限公司董事長，福州信達諾汽車
銷售服務(wù)有限公司董事長，上海信達諾國際貿(mào)易有限公司董事長，上海信達諾有
限公司董事長，廈門市信達安貿(mào)易有限公司董事長，廈門信達合同能源管理有限
公司董事長，廈門信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長,三明信達通寶汽車銷售服務(wù)有
限公司董事長，廈門信達汽車銷售服務(wù)有限公司董事長，廈門信達諾汽車銷售服
務(wù)有限公司董事長，福建信田汽車有限公司董事長，濟南山和通達汽車有限公司
董事長，蕪湖信達貿(mào)易有限公司董事長。
特別說明：歐陽哲先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司董
事。
黃立紅，男，1958 年 11 月生，本科學(xué)歷，高級會計師?，F(xiàn)任公司常務(wù)副總
經(jīng)理，信達點礦（廈門）礦業(yè)有限公司董事，丹陽信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事
會主席，廈門市信達光電科技有限公司監(jiān)事會主席，成都信達諾投資有限公司監(jiān)
事會主席，漳州信達諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事會主席。與持有公司 5%以上股份
的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
郭聰明，男，1965 年 12 月生，本科學(xué)歷，會計師?，F(xiàn)任公司董事，廈門國
貿(mào)控股集團有限公司總經(jīng)理，廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事，廈門國貿(mào)中順集
團有限公司董事，廈門國貿(mào)金融控股有限公司董事長，中紅普林集團有限公司董
事長，中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司董事，歷任廈門國貿(mào)控股集團有限公司副
總經(jīng)理，廈門國貿(mào)控股集團有限公司貿(mào)易管理部經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理。
特別說明：郭聰明先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司總
經(jīng)理。
吳曉強，男，1978 年 4 月生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、廈門國貿(mào)控股集
團有限公司董事、法律總顧問、法律事務(wù)管理部總經(jīng)理，廈門國貿(mào)中順集團有限
公司董事，廈門國貿(mào)金融中心開發(fā)有限公司監(jiān)事、廈門國貿(mào)金融控股有限公司監(jiān)
事、廈門仲裁委員會仲裁員。
特別說明：吳曉強先生現(xiàn)任公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司董
事、法律總顧問、法律事務(wù)管理部總經(jīng)理。
陳舸，男，1969 年 4 月生，本科學(xué)歷，高級會計師?，F(xiàn)任廈門信息信達總公
司董事、廈門國貿(mào)控股集團有限公司戰(zhàn)略運營部總經(jīng)理。歷任廈門國貿(mào)控股集團
有限公司戰(zhàn)略運營部副總經(jīng)理、內(nèi)控與審計部副總經(jīng)理、財務(wù)管理部副總經(jīng)理，
中廈國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司財務(wù)副總監(jiān)。
特別說明：陳舸先生現(xiàn)任公司控股股東廈門信息信達總公司董事、間接控股
股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司戰(zhàn)略運營部總經(jīng)理。
截止公告日，上述各董事候選人未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及
《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔任
上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不屬于 2014
年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所
其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
第十屆獨立董事候選人簡歷
童錦治，女，1963 年 11 月生，博士研究生，教授。現(xiàn)任公司獨立董事，廈
門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院財政系主任，全國稅務(wù)專業(yè)研究生教育指導(dǎo)委員會委員兼秘書長，
福建安井食品股份有限公司獨立董事。歷任九牧王股份有限公司獨立董事，廣東
梅雁企業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨立董
事等。
薛祖云，男，1963 年 7 月生，博士研究生，教授。現(xiàn)任公司獨立董事，廈門
大學(xué)管理學(xué)院會計系教授，福建安井食品股份有限公司獨立董事，廈門蒙發(fā)利科
技（集團）股份有限公司獨立董事。歷任茂化實華股份有限公司獨立董事，浙江
萬好萬家股份有限公司獨立董事，漳州發(fā)展股份有限公司獨立董事，象嶼股份有
限公司獨立董事，九牧王股份有限公司獨立董事。
鄭學(xué)軍，男，1962 年 12 月出生，博士研究生，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任公司獨立
董事，長城國瑞證券有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家，福建省高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員
會委員，廈門大學(xué)管理學(xué)院兼職教授，廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系客座教授，冠福
控股股份有限公司獨立董事，漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨立董事，華映科技
（集團）股份有限公司獨立董事，九牧王股份有限公司獨立董事。歷任廈門大學(xué)
財政金融系助教、講師，廈門源益電力股份有限公司副總經(jīng)理，中國科技證券有
限責任公司廈門湖濱北路證券營業(yè)部總經(jīng)理，安信證券股份有限公司廈門湖濱北
路營業(yè)部總經(jīng)理。
截止公告日，上述各獨立董事候選人未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》
及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所列的不得被提名擔
任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不屬于
2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執(zhí)
行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及
交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
上述獨立董事候選人符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》
（證監(jiān)發(fā)[2001]102 號）及《公司章程》規(guī)定的擔任獨立董事的基本條件。