證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）065 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知
于 2017 年 11 月 2 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 11 月 7 日上午 10:30
以通訊表決的方式召開(kāi)。參加會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會(huì)議監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席泮玲娟女士主持，公司董事會(huì)秘書(shū)孔文君女士列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法
規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股
票的議案》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)及激勵(lì)對(duì)象
名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。詳情詳見(jiàn)公司同日刊登在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的
核查意見(jiàn)》。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 8 日