證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）065 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十七次會議通知
于 2017 年 11 月 2 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 11 月 7 日上午 10:30
以通訊表決的方式召開。參加會議應到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主
席泮玲娟女士主持，公司董事會秘書孔文君女士列席了會議。本次會議的召開符合法律、法
規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股
票的議案》。
根據(jù)相關規(guī)定，監(jiān)事會對公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分授予事項及激勵對象
名單進行了核查，并發(fā)表了核查意見。詳情詳見公司同日刊登在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上的《監(jiān)事會關于公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分授予事項的
核查意見》。
三、備查文件
公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 11 月 8 日