證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）064 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通
知于 2017 年 11 月 2 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 11 月 7 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長林敏
先生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事審議并通過了以下議案：
1、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限
制性股票的議案》；
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《浙江水晶光電科技股份有限公司 2016 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，以及公司 2016 年 11 月
16 日召開的 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)
成就，確定以 2017 年 11 月 7 日為授予日，以 13.62 元/股的價(jià)格向 11 名激勵(lì)對(duì)象授予 118
萬股限制性股票。
《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》（公告編號(hào)（2017）066 號(hào)）詳見信息
披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的獨(dú)立意見》。
2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議，公司通過定向增發(fā)的方式向 2016 年限制
性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票 118 萬股，授予完成后公司將注冊(cè)資本
由 662,918,124 元增加至 664,098,124 元。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
《公司章程》內(nèi)容修訂如下：
原章程第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 662,918,124 元。
現(xiàn)修訂為： 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 664,098,124 元。
原章程第十九條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司股份總數(shù)為 662,918,124
股，全部為人民幣普通股，沒有其他種類股。
現(xiàn)修訂為： 第十九條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。公司股份總數(shù)為 664,098,124
股，全部為人民幣普通股，沒有其他種類股。
以上內(nèi)容詳見刊載于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程修
正案》。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)通知的議案》。
公司董事會(huì)擬于2017年11月24日在公司會(huì)議室召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通
知的詳細(xì)內(nèi)容見刊登于信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)（2017）067號(hào)）。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 8 日