廈門信達股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開日期和時間：
1. 會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017年1月16日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年1月15日—2017年1月16日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年1月
16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2017年1月15日15:00
至2017年1月16日15:00期間的任意時間。
2. 現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議
室
3.召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長杜少華先生因公在外無法出席，由半數(shù)以上董事共同
推舉董事歐陽哲先生主持大會。
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1. 本次會議出席的股東及股東代表 8 人，代表股份 124,770,436 股，占公
司有表決權(quán)總股份的比例為 30.6853％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表
8 人，代表股份 124,770,436 股，占公司有表決權(quán)總股份 30.6853％；網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份 0.0000％。
參加表決的中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）
6 人，代表股份 2,608,828 股，占公司有表決權(quán)總股份 0.6416％。其中：通過現(xiàn)
場投票的股東 6 人，代表股份 2,608,828 股，占公司有表決權(quán)總股份 0.6416％；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)總股份 0.0000％。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、關(guān)于 2017 年度開展外匯衍生品交易的議案（同意 124,770,436 股，占
出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
2、關(guān)于公司及控股子公司申請 2017 年度金融機構(gòu)綜合授信額度的議案（同
意 124,770,436 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所
持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
3、2017 年度公司為全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司授信額度
提供最高不超過 10,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所
有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
4、2017 年度公司為全資子公司廈門市信達光電科技有限公司授信額度提供
最高不超過 6,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股東
所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
5、2017 年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限公司授信額度提供
最高不超過 30,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股
東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
6、2017 年度公司為全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司授信額度提供最
高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股東所
持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
7、2017 年度公司為全資子公司香港信達諾有限公司授信額度提供最高額不
超過 22,800 萬美元擔(dān)保的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股東所
持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
8、2017 年度公司為全資子公司信達資源（新加坡）有限公司授信額度提供
最高額不超過 4,500 萬美元擔(dān)保的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所有
股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
9、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案（同意
2,608,828 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出
席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股
份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股有限公司已于近日更名為廈門國貿(mào)控股集
團有限公司，具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于間接控股股東更名的公
告》，刊載于 2017 年 1 月 4 日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案涉及公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司與公司之間的關(guān)
聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，兩名關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司、廈門信息信
達總公司合計持有 122,161,608 股，對該項議案回避表決。
10、關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申請授信額度
的議案（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
11、公司向中國銀行股份有限公司廈門湖里支行以公司自有的湖里區(qū)興隆
路 27 號 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、第 11-12 層、13C、13D、13G1、
13G2、13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授信等值不超過 13 億元，期
限一年（同意 124,770,436 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；
反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持股份的 0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
12、關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案（同意 2,608,828
股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有
股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
本議案涉及公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司與公司之間的關(guān)
聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，兩名關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司、廈門信息信
達總公司合計持有 122,161,608 股，對該項議案回避表決。
13、關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案（同意 124,770,436
股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有
股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000％）。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,608,828 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股
東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2.律師姓名：鄧再強、李欣律師
3.結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法
規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格
合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.廈門信達股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議。
2.福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
廈門信達股份有限公司董事會
2017 年 1 月 16 日