深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2017 年 10 月 9 日以書面、
電話形式通知了全體董事，并于 2017 年 10 月 12 日上午 9:30 在公司會(huì)議室以通
訊表決的形式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議的召集、
召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由許雷宇先生主持，與會(huì)董事審議并通過了
以下決議：
一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司
股權(quán)的議案》
公司擬將其所持有的東莞亦準(zhǔn)自動(dòng)化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞亦準(zhǔn)”）
50.9957%的股權(quán)以 2,000,000 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人藍(lán)海鋒。本次轉(zhuǎn)讓后，公司
不再持有東莞亦準(zhǔn)的股權(quán)。
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時(shí)
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 12 日