廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1．股東大會(huì)屆次：廈門(mén)信達(dá)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2．召集人：公司董事會(huì)，2016年12月29日，公司第九屆董事會(huì)2016年
度第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3．本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法
有效。
4．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年1月16日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年1月15日-2017年1月16日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年1月
16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年1月15日15:00
至2017年1月16日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
6．出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 1 月 9 日（周一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道 669 號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱(chēng)
1、關(guān)于 2017 年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案；
2、關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng) 2017 年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案；
3、2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司授信額度
提供最高不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
4、2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供
最高不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
5、2017 年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供
最高不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
6、2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司授信額度提供最
高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案；
7、2017 年度公司為全資子公司香港信達(dá)諾有限公司授信額度提供最高額不
超過(guò) 22,800 萬(wàn)美元擔(dān)保的議案；
8、2017 年度公司為全資子公司信達(dá)資源（新加坡）有限公司授信額度提供
最高額不超過(guò) 4,500 萬(wàn)美元擔(dān)保的議案；
9、關(guān)于接受廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
10、關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度
的議案；
11、公司向中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)湖里支行以公司自有的湖里區(qū)興隆
路 27 號(hào) 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、第 11-12 層、13C、13D、13G1、
13G2、13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授信等值不超過(guò) 13 億元，期
限一年；
12、關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案；
13、關(guān)于公司 2017 年度開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案。
（二）披露情況
本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2016年度第十一次會(huì)議審議，
事項(xiàng)合法、完備。
以上提案已于 2016 年 12 月 30 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
第9項(xiàng)提案《關(guān)于接受廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》和第12項(xiàng)提案《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案》為
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司、廈門(mén)信息信達(dá)總公司回避
表決。
三、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東帳戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委
托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書(shū)面委托書(shū)。外地股東可以信
函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。
2、登記地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十一樓
3、登記時(shí)間：2017年1月10日上午9:00至2017年1月10日下午5:00。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明
的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話(huà)：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道 669 號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心 11 樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。
六、備查文件
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2016 年度第十一次會(huì)議決議。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 29 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“信達(dá)投票”。
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案內(nèi)容 議案編碼
總議案 所有議案
議案 1 關(guān)于 2017 年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案 1.00
議案 2 關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng) 2017 年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額 2.00
度的議案
議案 3 2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限 3.00
公司授信額度提供最高不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
議案 4 2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司 4.00
授信額度提供最高不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
議案 5 2017 年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司 5.00
授信額度提供最高不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
議案 6 2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司授 6.00
信額度提供最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
議案 7 2017 年度公司為全資子公司香港信達(dá)諾有限公司授信額度 7.00
提供最高額不超過(guò) 22,800 萬(wàn)美元擔(dān)保的議案
議案 8 2017 年度公司為全資子公司信達(dá)資源（新加坡）有限公司授 8.00
信額度提供最高額不超過(guò) 4,500 萬(wàn)美元擔(dān)保的議案
議案 9 關(guān)于接受廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案 9.00
議案 10 關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)申 10.00
請(qǐng)授信額度的議案
議案 11 公司向中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)湖里支行以公司自有的湖 11.00
里區(qū)興隆路 27 號(hào) 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、
第 11-12 層、13C、13D、13G1、13G2、13H 單元向授信銀
行提供并履行抵押擔(dān)保授信等值不超過(guò) 13 億元，期限一年
議案 12 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案 12.00
議案 13 關(guān)于公司 2017 年度開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案 13.00
股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100。議案編碼 1.00
代表議案 1，議案編碼 2.00 代表議案 2，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
本次議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2017 年 1 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 1 月 15 日 15:00，結(jié)束時(shí)間為
2017 年 1 月 16 日 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門(mén)信達(dá)股份有限公司2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱(chēng)（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期： 有效期：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示：
序號(hào) 表 決 事 項(xiàng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于 2017 年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案
2 關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng) 2017 年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案
2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司授信
3
額度提供最高不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司授信額度
4
提供最高不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
2017 年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度
5
提供最高不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
2017 年度公司為全資子公司廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司授信額度提
6
供最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
2017 年度公司為全資子公司香港信達(dá)諾有限公司授信額度提供最高
7
額不超過(guò) 22,800 萬(wàn)美元擔(dān)保的議案
2017 年度公司為全資子公司信達(dá)資源（新加坡）有限公司授信額度
8
提供最高額不超過(guò) 4,500 萬(wàn)美元擔(dān)保的議案
9 關(guān)于接受廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額
10
度的議案
11 公司向中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)湖里支行以公司自有的湖里區(qū)興
隆路 27 號(hào) 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、第 11-12 層、13C、
13D、13G1、13G2、13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授信
等值不超過(guò) 13 億元，期限一年
12 關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案
13 關(guān)于公司 2017 年度開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案
注：上述議案表決只能在同意、反對(duì)、棄權(quán)三項(xiàng)中選擇一項(xiàng)，用√表示，否則無(wú)效。
授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效