廈門信達(dá)股份有限公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
因公司及控股子公司日常經(jīng)營需要，預(yù)計 2017 年度與控股股東廈門國貿(mào)控
股有限公司及其下屬公司發(fā)生的采購、銷售商品，接受、提供勞務(wù)，房屋租賃等
日常關(guān)聯(lián)交易金額為 57,036 萬元。
經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可后，該事項提交 2016 年 12 月 29 日召開的第九屆董事
2016 年度第十一次會議審議，會議審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計發(fā)生額的議案》。參與該議案表決的董事 4 人（同意票：4 票 反對票：
0 票 棄權(quán)票：0 票），董事杜少華先生、歐陽哲先生為國貿(mào)控股董事；郭聰明先
生為國貿(mào)控股副總經(jīng)理；吳曉強(qiáng)先生為國貿(mào)控股法律事務(wù)管理部總經(jīng)理；蔡曉川
先生為國貿(mào)控股投資發(fā)展部總經(jīng)理，上述 5 名關(guān)聯(lián)董事回避表決。
獨立董事對此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見。該議案金額超過公司最近一期經(jīng)審
計凈資產(chǎn)5%以上，該事項尚需提交股東大會審議，股東大會審議通過后生效。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，
不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位:萬元
合同簽訂金額 上年實際發(fā)生（注）
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
或預(yù)計金額 發(fā)生金額 占同類業(yè)務(wù)比例（％）
向關(guān)聯(lián)人銷售 廈門國貿(mào)控股
商品、提供勞 有限公司及其 11,406 853.79 0.0244
務(wù)、出租資產(chǎn) 下屬公司
向關(guān)聯(lián)方采購 廈門國貿(mào)控股
商品、接受勞 有限公司及其 45,630 4,154.83 0.1171
務(wù)、承租資產(chǎn) 下屬公司
合計 57,036 5,008.62
注：因議案為審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額，上年實際發(fā)生額為2016
年1-11月發(fā)生額，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額較上年實際發(fā)生額增長，是因為公司
和國貿(mào)控股及其下屬公司各項業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展速度較快，預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的采購
和銷售商品、接受勞務(wù)及與日常經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)量相應(yīng)增加，但2017年日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生金額占公司同類業(yè)務(wù)的比重仍較低。
（三）2016年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額
為12,211.44萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：廈門國貿(mào)控股有限公司（以下簡稱“國貿(mào)控股”）
住所：廈門市思明區(qū)湖濱南路 388 號國貿(mào)大廈 38 層 A、B、C、D 單元
法人代表：何福龍
注冊資金：165,990.00 萬元
公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200260147498N
成立時間：1995 年 8 月 31 日
經(jīng)營范圍：1、經(jīng)營、管理授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)；2、其他法律、法規(guī)規(guī)
定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項目，自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動。（以上經(jīng)
營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營。）
截止 2015 年 12 月 31 日（經(jīng)審計），國貿(mào)控股資產(chǎn)總額 648.23 億元，負(fù)債
總額 506.28 億元，凈資產(chǎn) 141.95 億元，營業(yè)收入 1,026.16 億元，利潤總額 17.08
億元，凈利潤 11.57 億元。截止 2016 年 10 月 31 日，國貿(mào)控股資產(chǎn)總額 903.21
億元，負(fù)債總額 741.25 億元，凈資產(chǎn) 161.96 億元，營業(yè)收入 1,087.88 億元，
利潤總額 19.84 億元，凈利潤 14.80 億元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
國貿(mào)控股為公司控股股東廈門信息信達(dá)總公司的控股股東，下屬公司為國貿(mào)
控股直接或間接控制的公司。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）、（二）
款規(guī)定，公司與國貿(mào)控股及其下屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其日常交易業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。
3、履約能力分析
國貿(mào)控股及其下屬公司等關(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況和資信良好，具有較強(qiáng)的履約能
力，交易各方按正常的商業(yè)條件設(shè)置付款條件，不存在長期占用資金并造成壞賬
的風(fēng)險。
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易均按照公平公允的原則進(jìn)行。公司發(fā)生的
日常關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為基礎(chǔ)，付款時間和方式由雙方參照有關(guān)交易及正常
業(yè)務(wù)慣例確定。
公司尚未與關(guān)聯(lián)方簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
三、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、因公司的 LED 照明、汽車 4S 店、國貿(mào)控股下屬的部分公司為面向市場
的銷售終端，銷售、采購商品是日常經(jīng)營過程中持續(xù)發(fā)生的、正常合理的消費行
為；租賃、接受、提供勞務(wù)主要為租賃倉儲物流及委托物業(yè)管理、車輛維修等；
上述交易可以擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)優(yōu)勢互補(bǔ)。上述關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營
業(yè)務(wù)的開展，均屬于正常的業(yè)務(wù)范圍。
2、關(guān)聯(lián)交易的定價參照同類商品、服務(wù)的市場價格確定交易價格，公平合
理，沒有損害公司利益。
3、關(guān)聯(lián)交易的金額占同類業(yè)務(wù)的比例低，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)
營成果無不利影響。上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不因該
等交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
四、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
該議案經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可后提交董事會審議。
公司與廈門國貿(mào)控股有限公司及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營過程中
持續(xù)發(fā)生的正常經(jīng)營性業(yè)務(wù)。相關(guān)交易遵循公平合理的市場化原則，依據(jù)市場公
允價格確定交易價格，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會影響公司的
獨立性。公司根據(jù) 2016 年業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額進(jìn)
行了合理預(yù)計。
公司董事會審議本項關(guān)聯(lián)交易議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表
決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
五、審計委員會意見
因交易對方為公司控股股東廈門國貿(mào)控股有限公司，此議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司與廈門國貿(mào)控股有限公司及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易屬日常經(jīng)營需要、持續(xù)發(fā)
生的交易行為。相關(guān)交易依據(jù)市場公允價格確定交易價格，遵循了公平合理的市
場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會影響公司的獨立性。公
司根據(jù) 2016 年業(yè)務(wù)發(fā)展情況預(yù)測，對 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理
預(yù)計。同意《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案》。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上述預(yù)計關(guān)聯(lián)交易均系廈門信達(dá)正常的生產(chǎn)經(jīng)營
活動，未對廈門信達(dá)的獨立性構(gòu)成影響，未對廈門信達(dá)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生
不利影響。該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公允、合理和市場化的原則，未損害股東利益。
該事項已經(jīng)公司第九屆董事會2016年度第十一次會議審議通過，有關(guān)關(guān)聯(lián)
董事遵守了回避制度，獨立董事和審計委員會均發(fā)表了明確的同意意見，履行了
必要的審批程序，根據(jù)《公司章程》，該事項尚需提交股東大會審議。
本保薦機(jī)構(gòu)對廈門信達(dá)2017年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
七、備查文件
1、公司第九屆董事會2016年度第十一次會議決議
2、獨立董事意見
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2016 年 12 月 29 日