證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）067 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)
議決議決定，公司定于 2017 年 11 月 24 日下午 14:00 時(shí)召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、 股東大會(huì)屆次：公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 11 月 23 日（星期四）—11 月 24 日（星期五）
其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 11 月 24 日上午 9：30
—11：30，下午 13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為
2017 年 11 月 23 日 15：00 至 2017 年 11 月 24 日 15：00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表
決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、 股權(quán)登記日：2017 年 11 月 17 日
7、出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00 深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述本公司全體股
東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)三甲街道開(kāi)發(fā)大道東段 2198 號(hào)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、會(huì)議審議的議案：
（1）審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
（2）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
以上議案均為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通
過(guò)方為有效。
上述議案將對(duì)中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將對(duì)單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
2、披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 11
月 8 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的
相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
議案一：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議
1.00 √
案》
2.00 議案二：《關(guān)于修改公司章程的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、
委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：自 2017 年 11 月 20 日開(kāi)始，至 2017 年 11 月 23 日下午 16:00 時(shí)結(jié)束。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)： 浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)三甲街道開(kāi)發(fā)大道東段 2198 號(hào)，郵編：318014
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
（1）本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
（2）聯(lián)系電話：0576—89811900、89811901 傳真：0576—89811906
（3）會(huì)議聯(lián)系人：孔文君、陶曳昕
七、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議資料
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 8 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362273”，投票簡(jiǎn)稱為“水晶投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、
反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 11 月 24 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 11 月 23 日下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2017
年 11 月 24 日下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深
交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
致：浙江水晶光電科技股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提
100 √
案外的所有提案
非累積投票提案
議案一：《關(guān)于變更公
1.00 √
司注冊(cè)資本的議案》
議案二：《關(guān)于修改公
2.00 √
司章程的議案》
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：
受托人簽名或蓋章：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）