深圳市新亞電子制程股份有限公司
獨立董事對相關事項的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我們作
為深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，就第四
屆董事會第十一次（臨時）會議審議的相關議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關于修改公司章程及其附件的獨立意見
公司依據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》（2016 年修訂）等
相關規(guī)定，擬對《公司章程》及其附件部分條款進行修訂。公司本次修訂《公司
章程》及其附件部分條款的決策過程符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法
規(guī)的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意本次《公司章程》及其
附件修改內(nèi)容，并同意將其提交股東大會審議。
二、關于開展遠期外匯套期保值業(yè)務的獨立意見
經(jīng)核實，公司已根據(jù)有關法律規(guī)定制定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》， 建
立了較為全面的外匯套期保值業(yè)務內(nèi)控制度及有效的風險控制措施。在符合國
家法律法規(guī)、確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用自有資金適時開
展遠期外匯交易業(yè)務，有利于防范匯率波動風險，降低匯率波動對公司的影響，
符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。我們同意公司視業(yè)務需要開展累計不超過 2,500 萬美元或等額外幣額度
的遠期外匯套期保值交易，期限自第四屆董事會第十一次（臨時）會議審議通過
之日起 12 個月內(nèi)。