深圳市新亞電子制程股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作
為深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，就第四
屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于修改公司章程及其附件的獨(dú)立意見
公司依據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》（2016 年修訂）等
相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》及其附件部分條款進(jìn)行修訂。公司本次修訂《公司
章程》及其附件部分條款的決策過程符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意本次《公司章程》及其
附件修改內(nèi)容，并同意將其提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
經(jīng)核實(shí)，公司已根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》， 建
立了較為全面的外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度及有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在符合國(guó)
家法律法規(guī)、確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用自有資金適時(shí)開
展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，
符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。我們同意公司視業(yè)務(wù)需要開展累計(jì)不超過 2,500 萬(wàn)美元或等額外幣額度
的遠(yuǎn)期外匯套期保值交易，期限自第四屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過
之日起 12 個(gè)月內(nèi)。