德豪潤達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第二十四次會議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德豪潤達(dá)”）第五屆
董事會第二十四次會議審議了《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》、《關(guān)于為香港子公
司在香港發(fā)行債券提供擔(dān)保的議案》等議案。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司
建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等文
件的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對本次董事會審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如
下意見：
一、關(guān)于擬出售子公司香港德豪光電股東全部權(quán)益價(jià)值評估增值率較大的
獨(dú)立意見
香港德豪光電備考合并報(bào)表的股東全部權(quán)益賬面值為-540.76 萬元，評估價(jià)
值為 19,000 萬元，評估增值 19,540.76 萬元，增值率 3,613.57%。增值率較大
的原因?yàn)榻灰讟?biāo)的具有較強(qiáng)的盈利能力及未來發(fā)展前景。獨(dú)立董事認(rèn)可本次香港
德豪光電股東全部權(quán)益的評估結(jié)果。
二、關(guān)于將香港德豪光電 100%股權(quán)出售的獨(dú)立意見
公司將子公司德豪（香港）光電科技有限公司 100%股權(quán)出售從而將國際照
明業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓，有利于公司更好聚焦并做大做強(qiáng)國內(nèi)照明業(yè)務(wù)。鑒于公司是根據(jù)經(jīng)
營的實(shí)際情況對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行的合理調(diào)整，且出售香港德豪光電股權(quán)的決策程序
符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》等制度
的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意本次子公司股權(quán)出售事宜。
三、關(guān)于公司為香港子公司在香港發(fā)行債券提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見
公司擬為全資子公司香港德豪潤達(dá)的不超過港幣 4 億元的債券提供擔(dān)保。鑒
于公司是為實(shí)質(zhì)控股 100%的子公司提供擔(dān)保且該擔(dān)保行為對保障公司生產(chǎn)經(jīng)營
的正常進(jìn)行是必須的，上述擔(dān)保事項(xiàng)在實(shí)質(zhì)上不會對公司追加額外的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)
德豪潤達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
任，公司利益亦不會因擔(dān)保事項(xiàng)受到損害。對公司的該擔(dān)保行為獨(dú)立董事表示同
意。
獨(dú)立董事: 王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)
二○一六年十二月十一日
德豪潤達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
（本頁以下無正文，為公司獨(dú)立董事對公司第五屆董事會第二十四次會議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)