廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于 2017 年度
公司為全資子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
公司第九屆董事會 2016 年度第十一次會議于 2016 年 12 月 29 日召開，會
議審議通過《關(guān)于 2017 年度公司為全資子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供信
用擔(dān)保的議案》。公司為下列各全資子公司 2017 年向金融機構(gòu)申請的授信額度
提供擔(dān)保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署下述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相
關(guān)事宜，簽署期限自股東大會審議通過之日起至 2017 年 12 月 31 日。
表 1：對外擔(dān)保情況表
提供
擔(dān)保 擔(dān)保金額
被擔(dān)保企業(yè)名稱 反擔(dān)保措施 期限
企業(yè) (萬元)
名稱
廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 10,000 全資子公司 一年
廈門 廈門市信達(dá)光電科技有限公司 6,000 全資子公司 一年
信達(dá) 福建省信達(dá)光電科技有限公司 30,000 全資子公司 一年
股份
有限 廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 1,000 全資子公司 一年
公司 香港信達(dá)諾有限公司 22,800 萬美元 全資子公司 一年
信達(dá)資源（新加坡）有限公司 4,500 萬美元 全資子公司 一年
合計 47,000 萬元+27,300 萬美元
廈門信達(dá)股份有限公司董事會審議并一致通過上述議案（同意票：9 票 反
對票：0 票 棄權(quán)票：0 票）。上述議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)董事會審議通過后，
需提交股東大會審議，股東大會審議通過后生效。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“汽車集團(tuán)”） 成立日
期：2013 年 4 月 28 日 注冊地：廈門市湖里區(qū)興隆路 27 號第八層 F1 室 法定
代表人：姜峰 注冊資本：11,500 萬元人民幣 主營業(yè)務(wù)：對汽車業(yè)的投資（法
律法規(guī)另有規(guī)定的除外）、汽車配件銷售、汽車裝潢裝飾（不含洗車、維修）、
代辦汽車掛牌及年檢；汽車信息技術(shù)咨詢；未涉及前置審批許可的其他經(jīng)營項目。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 16,146.36 萬元，負(fù)債總額 550.80 萬
元，凈資產(chǎn) 15,595.56 萬元，營業(yè)收入 2,545.73 萬元，利潤總額 1,746.98 萬元，
凈利潤 1,522.02 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 17,420.30 萬
元，負(fù)債總額 382.56 萬元，凈資產(chǎn) 17,037.74 萬元，營業(yè)收入 1,765.06 萬元，
利潤總額 1,640.29 萬元，凈利潤 1,442.18 萬元。公司持有該公司 100%股權(quán)。
廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督
管理委員會
100%
廈門國貿(mào)控股有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司
2、廈門市信達(dá)光電科技有限公司（以下簡稱“信達(dá)光電”） 成立日期：
2007 年 11 月 05 日 注冊地：廈門市思明區(qū)嶺兜西路 610 號信達(dá)光電綜合樓 法
定代表人：許輝勝 注冊資本：81,000 萬元人民幣 主營業(yè)務(wù)：光電科技研究、
咨詢服務(wù)；光電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、工程及服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）封
裝、貼片發(fā)光二極管（SMD）、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產(chǎn)、銷
售等。截止 2015 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 143,202.03 萬元，負(fù)債總額
82,789.94 萬元，凈資產(chǎn) 60,412.09 萬元，營業(yè)收入 41,756.63 萬元，利潤總額
3,400.48 萬元，凈利潤 3,031.57 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額
165,596.37 萬元，負(fù)債總額 63,661.36 萬元，凈資產(chǎn) 101,935.01 萬元，營業(yè)收
入 29,333.28 萬元，利潤總額 1,442.23 萬元，凈利潤 1,200.56 萬元。公司持有
該公司 100%股權(quán)。
廈門市信達(dá)光電科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿(mào)控股有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
廈門市信達(dá)光電科技有限公司
3、福建省信達(dá)光電科技有限公司（以下簡稱“福建光電”）成立時間：2013
年 3 月 27 日 注冊地：安溪縣湖頭光電產(chǎn)業(yè)園 法定代表人：許輝勝 注冊資本：
15,000 萬元人民幣 主營業(yè)務(wù)：光電產(chǎn)品科技研究、生產(chǎn)、銷售及工程施工服
務(wù)；發(fā)光二極管（LED）封裝、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產(chǎn)、銷售；
發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及配套軟件的開發(fā)和售后售后服務(wù)；
經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所屬的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、
零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁
止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。截止 2015 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 47,928.38
萬元，負(fù)債總額 17,551.94 萬元，凈資產(chǎn) 30,376.44 萬元，營業(yè)收入 11.47 萬元，
利潤總額 74.09 萬元，凈利潤 4.68 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額
96,355.73 萬元，負(fù)債總額 32,912.02 萬元，凈資產(chǎn) 63,443.71 萬元，營業(yè)收入
6,698.53 萬元，利潤總額 993.22 萬元，凈利潤 744.91 萬元。公司持有該公司
100%股權(quán)。
福建省信達(dá)光電科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿(mào)控股有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
福建省信達(dá)光電科技有限公司
4、廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“信達(dá)物聯(lián)”）成立時間：2005
年 12 月 22 日 注冊地：廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓 N205 室 法定代表人：
莊少挺 注冊資本：15,000 萬元人民幣 主營業(yè)務(wù)：物聯(lián)信息系統(tǒng)研發(fā)；研發(fā)、
銷售智能軟件系統(tǒng)、計算機軟件及硬件；計算機系統(tǒng)集成；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、
安裝新型電子元器件中的片式元器件、無線射頻自動識別系統(tǒng)等。截止 2015 年
12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 37,653.31 萬元，負(fù)債總額 25,562.68 萬元，凈資產(chǎn)
12,090.63 萬元，營業(yè)收入 8,543.00 萬元，利潤總額-695.63 萬元，凈利潤-695.63
萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額 34,629.69 萬元，負(fù)債總額 21,210.96
萬元，凈資產(chǎn) 13,418.73 萬元，營業(yè)收入 9,651.67 萬元，利潤總額 1,328.10 萬
元，凈利潤 1,328.10 萬元。公司持有該公司 100%股權(quán)。
廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿(mào)控股有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司
5、香港信達(dá)諾有限公司（以下簡稱“香港信達(dá)諾”） 注冊地：ROOM 1904，
SHUN TAK CENTRE,200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,HK 注冊資本：港
幣 2000 萬元 主營業(yè)務(wù)：大宗商品。截止 2015 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總
額港幣 66,423.45 萬元，負(fù)債總額港幣 59,818.54 萬元，凈資產(chǎn)港幣 6,604.91
萬元，營業(yè)收入港幣 215,044.89 萬元，利潤總額港幣 3,484.71 萬元，凈利潤港
幣 2,907.64 萬元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額港幣 43,331.70 萬元，
負(fù)債總額港幣 21,721.80 萬元，凈資產(chǎn)港幣 21,609.90 萬元，營業(yè)收入港幣
57,592.57 萬元，利潤總額港幣 1,410.15 萬元，凈利潤港幣 1,410.15 萬元。公
司持有該公司 100%股權(quán)。
香港信達(dá)諾有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿(mào)控股有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
香港信達(dá)諾有限公司
6、信達(dá)資源（新加坡）有限公司（以下簡稱“信達(dá)資源”） 注冊地：新加坡
注冊資本：500 萬美元 主營業(yè)務(wù)：大宗貿(mào)易。截止 2015 年 12 月 31 日，該公
司資產(chǎn)總額 3,039.41 萬美元，負(fù)債總額 2,358.85 萬美元，凈資產(chǎn) 680.56 萬美
元，營業(yè)收入 43,084.05 萬美元，利潤總額 199.83 萬美元，凈利潤 166.35 萬美
元。截止 2016 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額 14,211.56 萬美元，負(fù)債總額 11,834.82
萬美元，凈資產(chǎn) 2,376.74 萬美元，營業(yè)收入 58,622.76 萬美元，利潤總額 249.18
萬美元，凈利潤 249.18 萬美元。公司持有該公司 100%股權(quán)。
信達(dá)資源（新加坡）有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
廈門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
100%
廈門國貿(mào)控股有限公司
100%
廈門信息信達(dá)總公司
13.38% 16.66%
%
廈門信達(dá)股份有限公司
100%
信達(dá)資源（新加坡）有限公司
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保事項發(fā)生時間：擔(dān)保合同的簽署日期。
2、擔(dān)保范圍：擔(dān)保的范圍包括主合同項下本金及利息、復(fù)利、罰息等費用。
3、擔(dān)保期間：1 年
4、擔(dān)保金額：詳見表 1
5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
四、反擔(dān)保情況
公司持有汽車集團(tuán)、信達(dá)光電、福建光電、信達(dá)物聯(lián)、香港信達(dá)諾、信達(dá)資
源 100%股權(quán)，為上述公司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。
五、董事會意見
董事會經(jīng)過認(rèn)真研究，認(rèn)為全資子公司向銀行申請授信額度是日常經(jīng)營所需
的必要融資，公司為此提供擔(dān)保，能保障各全資子公司業(yè)務(wù)的正常開展，有利于
公司的持續(xù)發(fā)展。上述擔(dān)保風(fēng)險可控，不會損害公司及全體股東利益。
公司簽署的擔(dān)保合同金額超過本次審議范圍的，公司將根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》的規(guī)定提交董事會審議；按規(guī)定需提交股東大會審批的擔(dān)保，
經(jīng)公司股東大會審議后方可提供擔(dān)保。
公司資金部將對全資子公司負(fù)債率動態(tài)變化、擔(dān)保協(xié)議的簽署等事項進(jìn)行監(jiān)
控與管理。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，已簽署擔(dān)保協(xié)議的擔(dān)保金額為 21,400 萬元，占公司最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5.79%，無逾期擔(dān)保。若本次議案通過，公司審批的 2017 年
度為全資子公司提供的擔(dān)保額度為 47,000 萬元人民幣和 27,300 萬美元，占公
司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 64.42%。
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2016 年 12 月 29 日