廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、廈門(mén)信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次解除限售的股份數(shù)為
67,010,309 股，占公司總股本的 16.48%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期為 2017 年 2 月 27 日。
一、 本次解除限售的股份取得的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門(mén)信達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]62號(hào)）核準(zhǔn)，公司由主承銷商中信建投證券股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱”中信建投證券”）向包括間接控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）、陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限公司、朱新明、華
鑫證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司在內(nèi)
的6家的投資者發(fā)行了普通股（A股）股票95,729,013股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣
13.58元。本次發(fā)行募集資金總額為1,299,999,996.54元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
21,852,967.91元，募集資金凈額1,278,147,028.63元。2016年1月27日，北京興
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所就募集資金到賬事項(xiàng)出具了[2016]京會(huì)興驗(yàn)字第62000007號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
新增股份95,729,013股于2016年2月26日在深圳證券交易所上市，股份性質(zhì)
為有限售條件流通股。本次發(fā)行完成后，公司總股本達(dá)到406,613,056股。自本
次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月后（非交易日順延），國(guó)貿(mào)控股所認(rèn)購(gòu)股份經(jīng)公司申請(qǐng)
可以上市流通；自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月后（非交易日順延），其他投資者
所認(rèn)購(gòu)股份經(jīng)公司申請(qǐng)可以上市流通。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期： 2017 年 2 月 27 日。
2、本次解除限售的股份數(shù)為 67,010,309 股，占公司總股本的 16.48%。
3、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
本次解除限
序 本次解除限 售股份占上 質(zhì)押、凍結(jié)的
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 持股數(shù)（股）
號(hào) 售的數(shù)量（股） 市公司總股 股份數(shù)（股）
本的比例（%）
財(cái)通基金－工商銀行－投樂(lè)
1 1,215,022 1,215,022 0.30
定增 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－上海
2 新農(nóng)村建設(shè)投資股份有限公 220,913 220,913 0.05
司
財(cái)通基金－工商銀行－浙基
3 257,732 257,732 0.06
定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
4 883,652 883,652 0.22
定增 553 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－紫金
5 368,188 368,188 0.09
3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－深圳
6 市融創(chuàng)晉信資產(chǎn)管理有限公 147,275 147,275 0.04
司
財(cái)通基金－浦發(fā)銀行－浦金
7 1,104,566 1,104,566 0.27
定增 5 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－財(cái)通
8 基金－至尊寶 2 號(hào)資產(chǎn)管理 1,472,754 1,472,754 0.36
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
9 589,102 589,102 0.14
定增 620 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
10 736,377 736,377 0.18
定增 733 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－上海
11 368,188 368,188 0.09
同安投資管理有限公司
12 朱新明 147,277 147,277 0.04 147,277
財(cái)通基金－工商銀行－安信
13 441,826 441,826 0.11
定增 10 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－富春
14 220,913 220,913 0.05
定增 640 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－富春
15 2,209,131 2,209,131 0.54
定增 627 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－恒增
16 530,191 530,191 0.13
專享 8 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
17 3,630,339 3,630,339 0.89
207 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－上海銀行－富春
18 368,188 368,188 0.09
定增 711 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－富春
19 331,370 331,370 0.08
定增 708 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
20 589,102 589,102 0.14
定增 587 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－上海銀行－富春
21 147,275 147,275 0.04
定增 753 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限公
22 7,511,045 7,511,045 1.85 7,511,045
司
財(cái)通基金－上海銀行－富春
23 478,645 478,645 0.12
定增 665 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－桂誠(chéng)
24 441,826 441,826 0.11
1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－財(cái)通
25 基金－富春定增增利 9 號(hào)資 589,102 589,102 0.14
產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－上海銀行－富春
26 220,913 220,913 0.05
定增 755 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
27 235,641 235,641 0.06
定增 718 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
28 176,730 176,730 0.04
定增 641 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－上海銀行－富春
29 736,377 736,377 0.18
定增 832 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－中國(guó)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托－外貿(mào)信
30 2,209,131 2,209,131 0.54
托恒盛定向增發(fā)投資集合資
金信托計(jì)劃
財(cái)通基金－平安銀行－上海
31 1,104,566 1,104,566 0.27
金元百利資產(chǎn)管理有限公司
財(cái)通基金－工商銀行－富春
32 198,822 198,822 0.05
定增 716 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－富春
33 220,913 220,913 0.05
定增 595 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－恒增
34 147,275 147,275 0.04
優(yōu)享 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
35 220,913 220,913 0.05
定增 266 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－廣發(fā)銀行－定增
36 552,283 552,283 0.14
寶安全墊 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－周益
37 294,551 294,551 0.07
成
財(cái)通基金－廣發(fā)銀行－定增
38 508,100 508,100 0.12 0
寶安全墊 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－興業(yè)銀行－孫長(zhǎng)
39 1,620,029 1,620,029 0.40 0
纓
財(cái)通基金－工商銀行－黑龍
40 江龍商資本投資有限責(zé)任公 294,551 294,551 0.07 0
司
財(cái)通基金－中國(guó)銀行－財(cái)通
41 基金－富春中益定增 3 號(hào)資 220,913 220,913 0.05 0
產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－恒增
42 515,464 515,464 0.13 0
專享 9 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
43 220,913 220,913 0.05 0
定增 592 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－龍商
44 736,377 736,377 0.18 0
定增 3 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
45 110,457 110,457 0.03 0
定增 681 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
46 736,377 736,377 0.18 0
定增 622 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
47 110,457 110,457 0.03 0
定增 688 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－富春
48 1,325,479 1,325,479 0.33 0
定增 715 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
49 515,464 515,464 0.13 0
定增 583 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－富春
50 662,739 662,739 0.16 0
定增 709 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
51 110,457 110,457 0.03 0
定增 410 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－富春
52 1,840,942 1,840,942 0.45 0
天譽(yù)定增 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
第一創(chuàng)業(yè)證券－國(guó)信證券－
53 共盈大巖量化定增集合資產(chǎn) 11,782,032 11,782,032 2.90 0
管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－深圳
54 中證金葵花基金管理有限公 294,551 294,551 0.07 0
司
財(cái)通基金－工商銀行－富春
55 110,457 110,457 0.03 0
定增 427 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
56 883,652 883,652 0.22 0
定增 528 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫
57 8,836,524 8,836,524 2.17 0
證券志道 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商銀行－富春
58 132,548 132,548 0.03
定增 637 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－光大銀行－西南
59 736,377 736,377 0.18
證券股份有限公司
財(cái)通基金－光大銀行－富春
60 2,687,776 2,687,776 0.66
定增 628 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－上海銀行－富春
61 589,102 589,102 0.14
定增 689 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波銀行－富春
62 110,457 110,457 0.03
定增 710 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
合計(jì) 67,010,309 67,010,309 16.48 7,658,322
注：1、華鑫證券有限責(zé)任公司以其管理的華鑫證券—浦發(fā)銀行—華鑫證券志道1號(hào)集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃參與本次發(fā)行配售。
2、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司以其管理的第一創(chuàng)業(yè)證券—國(guó)信證券—共盈大巖量化定
增集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行配售。
3、、財(cái)通基金管理有限公司以其管理的財(cái)通基金—興業(yè)銀行—孫長(zhǎng)纓等58個(gè)產(chǎn)品參與本
次發(fā)行配售。
4、截止公告日質(zhì)押、凍結(jié)的股份數(shù)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
5、本公告比例數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為
四舍五入原因造成。
三、本次申請(qǐng)解除限售股東的承諾及承諾履行情況
根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，本次申請(qǐng)解
除限售的陜西藍(lán)海風(fēng)投資管理有限公司、朱新明、華鑫證券有限責(zé)任公司、第一
創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司等5名投資者在公司2016年度非
公開(kāi)發(fā)行股票中承諾，其所認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票自本次非公開(kāi)發(fā)行的股票
自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了
上述承諾。上述股東不存在占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金的情況，公司也不存在對(duì)其提
供違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益行為的情況。
四、本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次變動(dòng)數(shù)
股份性質(zhì) 股份數(shù)量（股） 持股比例 股份數(shù)量（股） 持股比例
（股）
（%） （%）
一、有限售條件的流通股 116,919,226 28.75 -67,010,309 49,908,917 12.27
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股 49,908,917 12.27 0 49,908,917 12.27
3、境內(nèi)一般法人持股 66,863,032 16.44 -66,863,032 0
4、境內(nèi)自然人持股 147,277 0.04 -147,277 0
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、內(nèi)部職工股
8、高管股份
9．機(jī)構(gòu)投資者配售股份
有限售條件的流通股合
116,919,226 28.75 -67,010,309 49,908,917 12.27
計(jì)
二、無(wú)限售條件的流通股 289,693,830 71.25 +67,010,309 356,704,139 87.73
1．人民幣普通股 289,693,830 71.25 +67,010,309 356,704,139 87.73
2．境內(nèi)上市的外資股
3．境外上市的外資股
4．其他
無(wú)限售條件的流通股合
289,693,830 71.25 +67,010,309 356,704,139 87.73
計(jì)
三、股份總數(shù) 406,613,056 100.00 0 406,613,056 100.00
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司2016年非公開(kāi)發(fā)行限售
股份上市流通的核查意見(jiàn)如下：
1、公司非公開(kāi)發(fā)行限售股份本次申請(qǐng)上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則的規(guī)定；
2、公司非公開(kāi)發(fā)行限售股份本次申請(qǐng)解除限售的數(shù)量和上市流通時(shí)間符合
相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
3、公司非公開(kāi)發(fā)行限售股份本次申請(qǐng)流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整；
4、中信建投證券對(duì)廈門(mén)信達(dá)非公開(kāi)發(fā)行限售股本次解禁事項(xiàng)無(wú)異議。
六、其他事項(xiàng)
1、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況；
2、公司不存在對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益行為的
情況；
3、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象不存在違規(guī)買賣公司股票的行為。
七、備查文件
1、本次解除股份限售申請(qǐng)表。
2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 2 月 22 日