深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次(臨時)會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監(jiān)事
會第七次（臨時）會議通知于 2017 年 9 月 22 日以書面方式發(fā)送給公司全
體監(jiān)事，會議于 2017 年 9 月 26 日 11:00 在公司會議室召開。會議應(yīng)參加
表決的監(jiān)事 3 名，實際參加表決的監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席許慶華先
生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并
形成如下決議：
一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于開展遠期外
匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
監(jiān)事會認為：公司根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，其決策
程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于防范利率及匯率
波動風(fēng)險，降低利率波動對公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益
的情形。因此，監(jiān)事會一致同意公司在董事會通過之日起 12 個月內(nèi)，視公
司業(yè)務(wù)需要開展累計不超過 2,500 萬美元或等額外幣額度的遠期外匯 套期
保值交易。
具體內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 27 日披露于公司指定信息披露媒體《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展遠期外匯套期保值業(yè)務(wù)的
公告》。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 26 日