廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門信達(dá)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2016 年度第十一次會(huì)議通知于 2016
年 12 月 22 日以書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 12 月 29 日在公司十二樓會(huì)議
室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜
少華先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，通過(guò)以下事項(xiàng):
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》。（同意票：9
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司對(duì) 2017 年度與境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)簽訂外
匯衍生品交易合同，任意時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)等值 30 億美元，本額度在有效期內(nèi)可
循環(huán)使用。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載于 2016 年 12
月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于 2017 年度開(kāi)展外匯衍生品
交易的公告》，刊載于 2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng) 2017 年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額
度的議案》。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司及控股子公司 2017 年擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)不超過(guò)等值
292.74 億元，并在此綜合授信額度內(nèi)自行確定授信主體、選擇金融機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)
額度使用具體品種金額及期限等事宜，同時(shí)授權(quán)公司及各控股子公司法定代表人
代表其所在公司全權(quán)簽署額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜。公司董事會(huì)不
再逐筆形成董事會(huì)決議，簽署期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2017 年 12 月
31 日。
公司及控股子公司 2017 年計(jì)劃申請(qǐng)綜合授信額度情況如下：
單位：億元
計(jì)劃授信主體 計(jì)劃授信額度
廈門信達(dá)股份有限公司 214.40
廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司 40.50
丹陽(yáng)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 3.50
廈門市信達(dá)光電科技有限公司 0.60
福建省信達(dá)光電科技有限公司 3.50
廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 0.10
廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 2.39
福清信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 1.35
三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 0.56
南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 0.42
廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 1.05
廈門信達(dá)北克汽車有限公司 0.40
福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 0.70
福建信田汽車有限公司 0.70
濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司 0.40
廈門信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司 0.40
廈門信達(dá)通瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 0.40
廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司濱北分公司 0.51
廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 0.30
濟(jì)南信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司 0.45
廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 1.00
香港信達(dá)諾有限公司 15.96
信達(dá)資源（新加坡）有限公司 3.15
合計(jì) 292.74
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度使用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
在不影響正常經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為提高公司資金使用效率和收益水
平，公司及控股子公司擬利用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買短期銀行理財(cái)產(chǎn)品。2017 年度
公司及控股子公司利用閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，任意時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò) 8 億元,
資金在額度內(nèi)可循環(huán)使用。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載于 2017 年 12
月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于 2017 年度使用臨時(shí)閑置資
金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》，刊載于 2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度公司為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度
提供信用擔(dān)保的議案》。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司擬為下列各全資子公司 2017 年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信額度提供信用擔(dān)
保，并授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)簽署下述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事
宜，簽署期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2017 年 12 月 31 日。
提供
擔(dān)保 擔(dān)保金額
被擔(dān)保企業(yè)名稱 反擔(dān)保措施 期限
企業(yè) (萬(wàn)元)
名稱
廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 10,000 全資子公司 一年
廈門 廈門市信達(dá)光電科技有限公司 6,000 全資子公司 一年
信達(dá) 福建省信達(dá)光電科技有限公司 30,000 全資子公司 一年
股份
有限 廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 1,000 全資子公司 一年
公司 香港信達(dá)諾有限公司 22,800 萬(wàn)美元 全資子公司 一年
信達(dá)資源（新加坡）有限公司 4,500 萬(wàn)美元 全資子公司 一年
合計(jì) 47,000 萬(wàn)元+27,300 萬(wàn)美元
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于 2017 年度公司為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2016 年 12 月 30
日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于接受廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》。（同意票：4 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障公司經(jīng)營(yíng)資金順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，公司擬與廈門國(guó)貿(mào)控
股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）協(xié)商，簽訂《財(cái)務(wù)資助協(xié)議》，由國(guó)貿(mào)控股
為公司提供資金，由公司滾動(dòng)使用，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，利率不高于公司
同期銀行貸款利率，累計(jì)利息不超過(guò) 4350 萬(wàn)元。
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、
保 薦 機(jī) 構(gòu) 核 查 意 見(jiàn) ， 刊 載 于 2016 年 12 月 30 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、歐陽(yáng)哲先生、郭聰明先生、
吳曉強(qiáng)先生、蔡曉川先生回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司接受
廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易公告》，刊載于 2016 年 12 月 30 日
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)申
請(qǐng)授信額度的議案》。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
為滿足公司各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司各控股子公司可以自有資
產(chǎn)抵質(zhì)押等方式向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度，總額不超過(guò)等值人民幣 377,550 萬(wàn)
元，抵質(zhì)押期限一年。同時(shí)授權(quán)公司及各控股子公司法定代表人在前述額度內(nèi)分
別代表其所在公司簽署相關(guān)文件，簽署期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2017
年 12 月 31 日。
單位：萬(wàn)元
公司名稱 最高授信額度
廈門信達(dá)通瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 4,000
廈門信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司 4,000
廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 18,850
廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司濱北分公司 5,100
廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 10,500
廈門信達(dá)北克汽車有限公司 2,000
三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 4,200
南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 5,600
濟(jì)南信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司 4,500
濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司 2,300
福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 3,000
福清信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 8,500
福建信田汽車有限公司 5,000
廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司 150,000
上海信達(dá)諾國(guó)際貿(mào)易有限公司 150,000
合計(jì) 377,550
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)公司向中國(guó)銀行股份有限公司廈門湖里支行以公司自有的湖里
區(qū)興隆路 27 號(hào) 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、第 11-12 層、13C、13D、
13G1、13G2、13H 單元向授信銀行提供并履行抵押擔(dān)保授信等值不超過(guò) 13 億
元，期限一年。（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案》。（同
意票：4 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司及控股子公司 2017 年度與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生
情況為：預(yù)計(jì)與控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司及其下屬公司發(fā)生的采購(gòu)、銷售
商品，接受、提供勞務(wù)，房屋租賃等日常關(guān)聯(lián)交易金額為 57,036 萬(wàn)元。
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、
保 薦 機(jī) 構(gòu) 核 查 意 見(jiàn) ， 刊 載 于 2016 年 12 月 30 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、歐陽(yáng)哲先生、郭聰明先生、
吳曉強(qiáng)先生、蔡曉川先生回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額的公告》，刊載于 2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、
《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)關(guān)于公司 2017 年度開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案。（同意票：
9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
為防范大宗商品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司 2017 年度開(kāi)展商
品套期保值業(yè)務(wù)，商品套期保值業(yè)務(wù)投入的保證金余額任意時(shí)點(diǎn)規(guī)模不超過(guò)人民
幣 2 億元（不含實(shí)物交割占用的保證金規(guī)模），對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨交易金額不超過(guò)人民幣
10 億元。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)刊載于 2016 年 12
月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司 2017 年度開(kāi)展商品套期保值業(yè)
務(wù)的公告》，刊載于 2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)關(guān)于公司向深圳邁科大宗商品金融服務(wù)有限公司增資的議案
深圳邁科大宗商品金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邁科金服”）注冊(cè)資本
70,000 萬(wàn)元，其中公司持有 28.57%股權(quán)，西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“西安邁科”）持有 71.43%股權(quán)。
根據(jù)邁科金服發(fā)展需要，增資 55,633.35 萬(wàn)元，西安邁科以其持有的金川
邁科金屬資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金川邁科”）30%的股權(quán)按評(píng)估價(jià)值認(rèn)繳邁
科金服新增注冊(cè)資本 39,738.90 萬(wàn)元，公司以現(xiàn)金方式同比例增資 15,894.45
萬(wàn)元。增資后邁科金服注冊(cè)資本增至 125,633.35 萬(wàn)元，公司持股比例仍為
28.57%。
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于增資深圳邁科大宗商品金
融服務(wù)有限公司的公告》，刊載于 2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過(guò)關(guān)于子公司投資設(shè)立廈門信達(dá)知行投資管理有限公司的議案。
（同意票：9 票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見(jiàn)刊載于 2016
年 12 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司對(duì)外投資公告》，刊載于
2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。（同意票：9
票 反對(duì)票：0 票 棄權(quán)票：0 票）
公司定于 2017 年 1 月 16 召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。議案具體內(nèi)
容詳見(jiàn)《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，
刊載于 2016 年 12 月 30 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-2、4-9 項(xiàng)議案需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第九屆董事會(huì) 2016 年度第十一次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 29 日