廈門信達(dá)股份有限公司獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為廈門信達(dá)股份有限公司（簡稱
“公司”）之獨立董事對下列事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于2017年度開展外匯衍生品交易的獨立意見
鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動風(fēng)險，
公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險。
公司及控股子公司開展的外匯衍生品交易與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)
部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟
發(fā)展?fàn)顩r和金融趨勢、匯率波動預(yù)期以及公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，同意《關(guān)于公司 2017
年度增加外匯衍生品交易的議案》。
本次議案的審議、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于 2017 年度使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見：
董事會審議的使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品事項符合有關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，表決程序合法、合規(guī)。對以上投資行為，公司已建立健全相關(guān)的內(nèi)控制
度。公司及控股子公司使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品，將有利于提高資金
使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利
益的情形。同意《關(guān)于2017年度使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
三、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
公司董事會審議本項關(guān)聯(lián)交易議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表
決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
四、關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的獨立意見
公司董事會審議本項關(guān)聯(lián)交易議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表
決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
五、關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見
鑒于公司大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要應(yīng)對價格波動帶來的風(fēng)險，公司目前經(jīng)
營的大部分大宗商品為國內(nèi)期貨交易所上市的交易品種，存在活躍的市場。通過
利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險。公司及控股子公司開
展的商品套期保值業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，公司內(nèi)部已建立了相應(yīng)的監(jiān)控
機制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)綜合考慮公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營情況，同
意《關(guān)于公司 2017 年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
本次議案的審議、表決程序符合《公司法》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
六、關(guān)于子公司投資設(shè)立廈門信達(dá)知行投資管理有限公司的獨立意見
公司子公司投資設(shè)立信達(dá)知行投資管理有限公司，有利于提高公司的資產(chǎn)管
理規(guī)模和業(yè)務(wù)收入，拓展投資領(lǐng)域，打造新的利潤增長點，獲得資本增值收益，
實現(xiàn)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。本次對外投資決策程序合法有效，不存在損害
公司及中小股東合法權(quán)益的情形，同意本次《關(guān)于子公司投資設(shè)立廈門信達(dá)知行
投資管理有限公司的議案》。
獨立董事：童錦治、薛祖云、鄭學(xué)軍
2016 年 12 月 29 日