深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十
一次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2017 年 9 月 22 日以書面形式通知了全體董事，并于
2017 年 9 月 26 日上午 09:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議形式召開。本次會(huì)
議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中王軍先生、卜功桃先生、聞明先生、
李薛良先生及胡大富先生以通訊表決方式出席。本次會(huì)議的召集、召開及表決程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決
議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許雷宇先生主持，與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決
議：
一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改及
其附件的議案》
公司依據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》（2016 年修訂）等
相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》及其附件部分條款進(jìn)行修訂，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東
大會(huì)審議并授權(quán)公司管理層辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見：公司依據(jù)《公司法》、《證券法》及《上
市公司章程指引》（2016 年修訂）等相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》及其附件部分
條款進(jìn)行修訂。公司本次修訂《公司章程》及其附件部分條款的決策過(guò)程符合《公
司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的
情況。同意本次《公司章程》及其附件修改內(nèi)容。
關(guān)于本次《公司章程》及其附件的具體修訂內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 27 日披露
于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
關(guān)于最新修訂后的《對(duì)外投資管理制度》的具體內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 27
日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對(duì)外投資管理制度》
（2017 年 9 月修訂版）。
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》
關(guān)于最新修訂后的《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》的具體內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 27
日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》
（2017 年 9 月修訂版）。
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
四、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》
具體內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 27 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
五、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯套期
保值業(yè)務(wù)的議案》
為規(guī)避匯率波動(dòng)為公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于開展
遠(yuǎn)期外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核實(shí)，公司已根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定制定了《外匯套期保
值業(yè)務(wù)管理制度》， 建立了較為全面的外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度及有效的風(fēng)險(xiǎn)
控制措施。在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司
使用自有資金適時(shí)開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率
波動(dòng)對(duì)公司的影響，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。我們同意公司視業(yè)務(wù)需要開展累計(jì)不超過(guò) 2,500
萬(wàn)美元或等額外幣額度的遠(yuǎn)期外匯保值業(yè)務(wù)，期限自第四屆董事會(huì)第十一次（臨
時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。
相關(guān)信息詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、 上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展遠(yuǎn)
期外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
六、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開 2017 年第
四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
關(guān)于召開股東大會(huì)的通知內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 27 日披露于公司指定披露媒
體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 9 月 26 日