露笑科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第三十
四次會(huì)議決定于 2017 年 7 月 13 日召開 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次
股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司第三屆董事會(huì)第三
十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見公
司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第三十
四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-078）。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中
華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 7 月 12 日至 2017 年 7 月 13 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 7 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時(shí)間為：2017 年 7 月 12 日 15:00 至 2017 年 7 月 13 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有
股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、
網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表
決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 7 月 6 日（星期四）
7、出席對(duì)象：
（1）公司股東：截至 2017 年 7 月 6 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面
委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公
司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議
室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司
于 2017 年 6 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證
券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)
議決議公告》（公告編號(hào)：2017-078）、《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公
告編號(hào)：2017-080）。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)行指
引》的要求，上述議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資
者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。中小投資者指：除公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東以外的其
他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案 √
四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會(huì)的法人股股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人
身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、
持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人股股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人本人
身份證、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡及委托
人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會(huì)的自然人股東，請(qǐng)于會(huì)議登記日，持本人身份證、股東賬
戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請(qǐng)持代理人
本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶卡及委
托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)
（《參會(huì)股東登記表》見附件三），截止時(shí)間為：2017 年 7 月 12 日下午 4 點(diǎn)半。
出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
2、登記時(shí)間：2017 年 7 月 12 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓二樓董事會(huì)辦公室。
4、傳真號(hào)碼：0575-89072975
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以
通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加
投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓二樓董事會(huì)辦公室。
2、會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》；
3、《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年六月二十七日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362617”，投票簡(jiǎn)稱為“露笑投票”
2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
（1）本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
（3）在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，
則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 7 月 13 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年7月12日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午
3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年7月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司
股東大會(huì)列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。規(guī)定時(shí)間內(nèi)
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公司于 2017 年 7
月 13 日召開的 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由
我單位（本人）承擔(dān)。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：
委托人股東賬號(hào)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
對(duì)列入大會(huì)議程的審議事項(xiàng)的表決指示如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的 √
議案
特別說明事項(xiàng)：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無
效。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
3、如委托認(rèn)未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
4、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
受托人簽字：
委托日期：2017 年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名
稱
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人 法人股東法定代表人
股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號(hào)碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2017年7月12日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。