證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）054 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議通
知于 2017 年 8 月 25 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2017 年 9 月 1 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募
集資金暫時補充流動資金的議案》；
為提高募集資金使用效率、降低公司財務費用支出、促使公司股東利益最大化，公司在
不影響募投項目進度的前提下，決定繼續(xù)使用 10,000 萬元人民幣的閑置募集資金暫時補充
流動資金，使用期限為董事會批準之日起 12 個月。
《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：（2017）056
號 ） 詳 見 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的事前
認可意見和獨立意見》。
2、關(guān)聯(lián)董事范崇國回避表決，其他董事以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通
過了《關(guān)于公司購買設備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于公司購買設備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：（2017）057 號）詳見信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見巨潮信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的事前
認可意見和獨立意見》。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 2 日