露笑科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于
2017 年 7 月 20 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 7 月 27 日上午 10:00
在諸暨市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出
席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級(jí)
管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下決議：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加銀行授信額度的議案》
根據(jù)實(shí)際情況及公司的資金安排，為滿足公司快速發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，
公司向各大金融機(jī)構(gòu)增加申請(qǐng)總計(jì)為人民幣 5.5 億元的綜合授信額度（最終以各
家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，但不超過(guò)此次董事會(huì)審議通過(guò)的額度），具體
融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際資金需求來(lái)確定，此次新增授信議案審議通過(guò)
后，公司具體新增授信情況如下：
1、公司擬向浦發(fā)銀行諸暨支行申請(qǐng)綜合授信額度 5 億元人民幣，授信期限
1 年。
2、公司擬向光大銀行紹興支行申請(qǐng)綜合授信額度 0.5 億元人民幣，授信期
限 1 年。
以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)以公司在授信額度內(nèi)
與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，并按《露笑科技股份有限公司授權(quán)管理制度
(2011 年 11 月 11 日公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)第二次修訂)》規(guī)定授權(quán)董事長(zhǎng)魯
永先生全權(quán)代表公司董事會(huì)簽署上述授信額度內(nèi)的一切與信貸（包括但不限于授
信、借款、擔(dān)保、抵押、信托融資、保理等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法
律文件。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 7 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于增加銀行授信額度的公告》（公告編號(hào)：2017-098）。
三、備查文件
第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年七月二十七日