三安光電股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2016 年 10 月 27 日上
午 10 點(diǎn) 30 分以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，由監(jiān)事
會(huì)主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議
通過了公司 2016 年第三季度報(bào)告正文和全文的議案。
根據(jù)《證券法》和《季度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，我們對(duì)公司編制
的 2016 年第三季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表如下意見：
1、公司 2016 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和交易所的各項(xiàng)
規(guī)定,能客觀公正、真實(shí)可靠地反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；2016 年第三季度
報(bào)告所披露的信息真實(shí)、完整，并承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏。
2、未發(fā)現(xiàn)參與公司 2016 年第三季度報(bào)告編制工作人員和其他人員有違反保
密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年十月二十八日