公司獨立董事關(guān)于投資設(shè)立控股子公司
暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》
等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,我們作為浙江水晶光電科技股份有限公司(以下簡稱
“公司”)第四屆董事會的獨立董事,就公司關(guān)于投資設(shè)立控股子公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的事項發(fā)
表意見如下:
一、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第四屆董事會第
二十四次會議審議的《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后,認為:
（1）本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
（2）本次關(guān)聯(lián)交易事項有利于公司新業(yè)務(wù)拓展，提升市場競爭力和未來盈利水平，符合
全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆
董事會第二十四次會議審議表決。
二、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
（1）在召開董事會審議該事項前，已獲得全體獨立董事的事前認可；
（2）本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，交易價格公允合理，
交易表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)定；
（3）本次關(guān)聯(lián)交易的實施符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司與全體股東的利益,不存在
損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
據(jù)此，我們同意公司本次的對外投資。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2017 年 7 月 31 日
［本頁無正文，為獨立董事關(guān)于投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立
意見的簽字頁］
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程艷霞
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魯 瑾
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蔣 軼